晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

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股票代码:601002        股票简称:晋亿实业     公告编号:临2021-068号 
 
晋亿实业股份有限公司 
第七届董事会2021年第三次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议于2021年12月13日
以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。
应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。 
    二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》 
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 
站(http://www.sse.com.cn)的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》(公
告编号:临 2021-070号)。 
公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本项议案提交公司董事会审议,
并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰彰按照有关规定回避了
表决。该项议案同意票:6 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。该议案尚需提交
公司股东大会审议。 
2、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 
站(http://www.sse.com.cn)的《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体
事宜的公告》(公告编号:临 2021-072号)。 
为保证 2022年度公司生产经营正常进行,董事会同意公司(含控股子公司)
向各银行申请总额不超过 25 亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度,作为
公司日常生产经营资金周转。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0
票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 
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3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临
2021-071号)。 
根据公司经营发展需要,并结合公司实际情况,现拟对公司章程部分条款进
行修订。公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本项议案提交公司董事会审
议,并发表了独立意见。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。 
4、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》 
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜
的公告》(公告编号:临 2021-073号)。 
为了提高工作效率,简化办事流程,董事会同意公司经营层根据业务发展的
需要适时对分支机构进行相应的调整,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行
政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃
权票:0票。 
5、审议通过《关于 2021年第五次临时股东大会的议案》  
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021年第五
次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-074 号)。该项议案同意票:9
票、反对票:0票、弃权票:0票。 
三、上网公告附件  
独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议相关事项的独立意
见。 
特此公告。 
 
 
晋亿实业股份有限公司 
董  事  会 
二○二一年十二月十五日