晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

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股票代码:601002       股票简称:晋亿实业    公告编号:临2021-070号 
 
晋亿实业股份有限公司 
关于 2022年度日常关联交易预计的公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
1、公司 2022年度日常关联交易事项需提交股东大会审议; 
2、公司 2022年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业
务也没有因此交易而对关联人形成依赖。 
 
一、日常关联交易基本情况 
(一)日常关联交易履行的审议程序 
1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于 2022年日
常关联交易预计的议案》,同意提交董事会进行审议。2021年 12月 13日,公司
第七届董事会 2021年第三次会议审议通过了本议案,鉴于晋顺芯工业科技有限
公司(原名“晋亿物流有限公司”,于 2021年 8月更名为“顺芯工业科技有限公
司”,以下简称“晋顺芯”)为本公司参股企业,公司派总经理和副总经理担任该
公司董事和监事;嘉善力通信息科技股份有限公司(以下简称“力通科技”)为
本公司参股企业,公司派总经理担任该公司董事;嘉兴台展模具有限公司(以下
简称:“台展模具”)的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,
公司总经理担任该公司董事。根据有关规定,以上公司与本公司交易构成了关联
交易。关联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时,均回避了表决。 
2、公司独立董事张惠忠、范黎明、陈喜昌事前认可了上述关联交易事项,
同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下: 
(1)董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。
此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定; 
(2)上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易均是以市
 2 
场价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市
场规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务
不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的情形; 
(3)同意该项关联交易,并将该议案提交公司股东大会审议。 
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 
1、关联采购和接受劳务(单位:万元)  
关联方 
关联交易 
内容 
2021年 3-12月
预计金额(含税) 
2021年 3-11月实
际发生金额(未经
审计,含税) 
预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 
晋顺芯 
采购盘元、紧固
件等 
21100 17568.43 
实际发生金额
仅为 2021年
3-11月金额,预
计金额为 2021
年 3-12月金额 
采购仓储服务 1500 1269.06  
采购物流运输
服务 
2800 2230.33  
接受劳务及叉
车服务 
600 431.69  
关联方 
关联交易 
内容 
2021年全年预计
金额(含税) 
2021年 1-11月实
际发生金额(未经
审计,含税) 
预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 
力通科技 
采购配件、软
件、设备及接受
劳务 
1738 574.49  
台展模具 
采购模具材料
及接受劳务 
300 351.63  
晋昇绿能 
采购苗木及接
受劳务 
0 0  
合计  28038 22425.63  
2、关联销售和提供劳务(单位:万元) 
关联方 
关联交易 
内容 
2021年 3-12月预
计金额(含税) 
2021年 3-11月实
际发生金额(未经
审计,含税) 
预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 
晋顺芯 
销售盘元、紧
固件等 
103100 94186.10 
实际发生金额
仅为 2021年
3-11月金额,预
 3 
计金额为 2021
年 3-12月金额 
收取电费 110 84.89  
关联方 
关联交易 
内容 
2021年 1-12月预
计金额(含税) 
2021年 1-11月实
际发生金额(未经
审计,含税) 
预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 
晋椿精密 
销售盘元及提
供劳务 
0 0  
佑全五金 
销售紧固件、
精线、盘 元、
五金配件等及
提供 劳务 
0 90.44   
合计  103210 94361.43  
晋顺芯原为本公司全资子公司,2020年 11月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业,
公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事,成为公司关联方。公司于 2021年 3月 18
日召开第六届董事会 2021年第五次会议,2021年 4月 6日召开 2021年第二次临时股东大
会,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,补充确认了公司与晋顺芯 2020年
11月至 2021年 2月实际发生关联交易金额,并确认了 2021 年 3月至 12月期间的关联交易
额度,相关内容详见公司 2021年 3月 19日发布的《关于补充确认日常关联交易的公告》(公
告编号:临 2021-020号),公司于 2021年 11月 25日召开第七届董事会 2021年第二次会议,
审议通过了《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》,调整了
公司与晋顺芯在 2021年 3月至 12月期间的关联交易额度上限,相关内容详见公司 2021年
11月 26日发布的《晋亿实业股份有限公司关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交
易额度上限的公告》(公告编号:临 2021-065号)。佑全五金原为本公司全资子公司晋顺芯
的参股企业,后经晋顺芯的一揽子交易完成后,成为本公司参股企业晋顺芯的投资企业,公
司副总经理担任该公司监事,基于《上海证券交易所股票上市规则》对关联方的认定标准及
相关披露规定,佑全五金不属于关联方范围。 
(三)本次日常关联交易预计金额和类别 
1、关联采购和接受劳务(单位:万元)  
关联方 
关联交易 
内容 
2022年全
年预计金额
(含税) 
占同类业
务比例
(%)注 1 
2021年1-11月
实际发生金额
(未经审计,
含税) 
占同类业
务比例
(%)注 2 
本次预计
金额与上
年实际发
生金额差
异较大的
原因 
晋顺芯 
采购盘元、
紧固件、五
金件等 
26000 15.34 20656.20 12.19 
预计采购
盘元、紧固
件单价、需
求量增加 
采购仓储服
务 
1800 109.46 1518.57 92.35  
 4 
采购物流运
输服务 
4000 93.52 2958.54 69.17  
接受劳务及
其他服务 
1000 1.07 432.13 0.46  
力通科
技 
采购配件、
软件、设备
及接受劳务 
1500 1.60 574.49 0.61  
台展模
具 
采购模具材
料及接受劳
务 
800 2.14 351.63 0.94  
合计  35100  26491.56   
注 1:为 2022年全年预计金额占 2021年 1-11月实际同类业务发生金额比例 
注 2:为 2021年 1-11月实际发生金额占 2021年 1-11月实际同类业务发生金额比例 
2、关联销售和提供劳务(单位:万元) 
关联方 
关联交易 
内容 
2022年全
年预计金额
(含税) 
占同类业
务比例
(%)注 3 
2021年1-11月
实际发生金额
(未经审计,
含税) 
占同类业
务比例
(%)注 4 
本次预计
金额与上
年实际发
生金额差
异较大的
原因 
晋顺芯 
销售盘
元、紧固
件、五金
件等 
142000 47.75 107285.87 36.07 
预计行业
整体市场
需求增长;
关联方扩
展电商渠
道,业务增
长,预计产
品单价、需
求量增长 
收取房
租、电费
及其他 
600 18.32 124.16 3.79  
合计  142600  107410.03   
注 3:为 2022年全年预计金额占 2021年 1-11月实际同类业务发生金额比例 
注 4:为 2021年 1-11月实际发生金额占 2021年 1-11月实际同类业务发生金额比例 
二、关联人介绍和关联关系 
1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍 
晋顺芯成立于 2012年 1月 17日,原为本公司全资子公司,2020年 11月一
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揽子交易完成后变为本公司参股企业(详见本公司 2020年 12月 22日发布的临
2020-065 号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》),注册资本
585,518,720元人民币,法定代表人:蔡晋彰,经营范围:一般项目:技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品研发;汽车零
部件研发;摩托车及零部件研发;软件开发;通用零部件制造;紧固件制造;紧
固件销售;汽车零配件零售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;摩托车
及零配件零售;机械零件、零部件销售;金属工具销售;金属制品销售;金属材
料销售;五金产品批发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;信息咨
询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;装卸搬运;国内贸易代
理;国内货物运输代理;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报
刊出版单位);电气设备修理;专用设备修理;计算机及办公设备维修;通用设
备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);特种设备出租;专业保洁、清
洗、消毒服务;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);建
筑材料销售;金属结构销售;建筑用金属配件销售;电线、电缆经营;通讯设备
销售;电气设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;销售代理;
轴承、齿轮和传动部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);办公用品
销售;汽车新车销售;家用电器销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;
食品添加剂销售;润滑油销售;农副产品销售;日用百货销售;化妆品零售;特
种设备销售;网络设备销售;消防器材销售;机械设备销售;针纺织品销售;日
用玻璃制品销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组
件设备销售;照明器具销售;成品油批发(不含危险化学品);会议及展览服务;
道路货物运输站经营;包装服务;劳动保护用品销售;家用电器安装服务(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货
物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;第三
类医疗器械经营;食品销售;第二类增值电信业务;成品油零售(不含危险化学
品);进出口代理;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。截至 2020年 12月 31日,该公
司总资产 122654.59 万元,净资产 87233.26 万元;2020 年实现主营业务收入
97191.41 万元、净利润 317.29 万元(以上数据已经审计)。目前该公司生产经
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营情况正常,有足够的履约能力。 
2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍 
力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日,是本公司参股企业,注册资本 2850
万人民币,法定代表人:祁力臧,经营范围:计算机软硬件、物联网、互联网、
智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;承接计算机信息系
统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程;工控自动化
系统的设计、生产、销售;数据处理与存储服务;公共自行车系统配套软硬件开
发、销售、运营、管理;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品;进出口业
务。截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 16555.38 万元,净资产 8925.94
万元;2020年实现主营业务收入 10161.56万元、净利润 1371.93万元(以上数
据已经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。 
3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍 
台展模具成立于 2005年 4月 8日,是本公司实际控制人投资企业永裕国际
有限公司的参股企业,注册资本:310万美元,法定代表人:陈吉胜,企业类型:
有限责任公司(中外合资),住所:浙江省嘉善县惠民街道晋吉路 8号,经营范
围:制造销售模具标准件,对外金属制品表面处理及热处理加工。截至 2020年
12月 31日,该公司总资产 6032万元,净资产 5768万元;2020年实现主营业务
收入 3852万元、净利润 274万元(以上数据已经审计)。目前该公司生产经营
情况正常,有足够的履约能力。 
三、关联交易主要内容和定价依据 
(一)与晋顺芯关联交易标的基本情况 
1、关联交易标的:约人民币175400万元(含税); 
2、具体内容为:采购盘元、紧固件、五金件等、采购仓储服务、采购物流
运输服务及接受劳务及其他服务32800(含税);销售盘元、紧固件、五金件等、
收取房租、电费及其他142600万元(含税)。晋顺芯原为晋亿实业全资子公司,2020
年11月一揽子交易完成后变为参股公司,相关交易变为关联交易。晋顺芯立足于
长三角,希望成为一家提供五金工业链服务的贸易型企业,将以市场价格扩大对
晋亿实业的紧固件采购和工业品及物流的服务。 
3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则; 
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4、付款方式:月结90天。 
(二)与力通科技关联交易标的基本情况 
1、关联交易标的:约人民币1500万元(含税); 
2、具体内容为:采购配件、软件、设备及接受劳务; 
3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则; 
4、付款方式:月结60天。 
(三)与台展模具关联交易标的基本情况 
1、关联交易标的:约人民币800万元(含税); 
2、具体内容为:采购模具材料及接受劳务; 
3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则。经双方友好协商一致,本次交易以进货价格为基础,加合理的成本
费用和合理利润确定交易价格; 
4、付款方式:月结60天。 
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 
公司日常关联交易选择的相关关联方,一方面是基于对关联方的生产经营、
管理情况及资信情况较为清楚,历史合作良好;另一方面受地域影响,关联方公
司距公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,严格控制产品质量,有效地
满足公司生产经营的需要。因此,本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大
化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,其目的是实现资源共享,充分体
现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、
公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益,关联交易对公司本期以及
未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。 
五、关联交易协议签署情况 
公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定,
按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均
适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家
相关法律法规的规定。 
六、备查文件目录 
1、公司第七届董事会 2021年第三次会议决议; 
 8 
2、独立董事关于第七届董事会 2021年第三次会议相关事项的独立意见。 
特此公告。 
 
晋亿实业股份有限公司 
董  事  会 
二○二一年十二月十五日