晋亿实业:晋亿实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

晋亿实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 ⒛21年第三次会议
相关事项的独立意见
根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》

)、 《r|华人民共和国
证券法》(以下简称 “《训Ⅰ券法》”)、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》等相大法律、法规及规范性文件和 《晋亿
实业股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章租》
”)的规定,我们作为晋亿实业
股份有限公司 (以下简称 “公司”)的独立董事,认真审阅了公司第七属董事会
2021年第三次会议审议事项,基于独立客观的立场,本着负责审慎的态度,就
相关事项发表以下独立意见 :
一、独立董事就 《关于 20” 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
(1)董事会在审议本次关联交易时,关联童事均回避了对该议案的表诀。
此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定 ;
(2)上述关联交易是在关联双方协商一致的基础~L进行的,交易均是以市
场价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市
场规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公 司主要业务
不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
(3)同意该项关联交易,并将该议案提交公司股东大会审议。
I、 独立董事就 《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
公司根据经营发展需要,并结合公司实际情况,对 《公司煮程》屮n勺部分条
款进行修订,符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定,不
存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意该项议案,并将该议案提交公司
股东大会审议。
(以下无正文) ~
(本页无正文,为 《晋亿实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会⒛21年
第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事 :
l铄穆⒎〖 泌再
`张惠忠        ˇ范黎明        陈喜昌
二○二一年、孤 ∫彡日