晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

  
证券代码:601002       证券简称:晋亿实业      公告编号:临2021-071号 
 
晋亿实业股份有限公司 
关于修订公司章程的公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021年第三次会
议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《晋亿实业股份有限公司公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的部分条款进行修订,修订内容如下: 
公司章程修订前 公司章程修订后 
第一百一十二条 董事长行使下列职权: 
(一)主持股东大会和召集、主持董事
会会议; 
…… 
(七)董事长有权决定单项金额在 2000
万元人民币以内且最近12个月内累计金
额占公司最近经审计后的财务报表中净
资产的 5%以内的对外投资、收购与出售
资产、资产抵押、委托理财等事项,超
过这一金额的,应报董事会批准。 
…… 
第一百一十二条 董事长行使下列职权: 
(一)主持股东大会和召集、主持董事
会会议; 
…… 
(七)董事长有权决定单项金额在 5000
万元人民币以内且最近 12个月内累计金
额占公司最近经审计后的财务报表中净
资产的 5%以内的对外投资、收购与出售
资产、资产抵押、委托理财等事项,超
过这一金额的,应报董事会批准。 
…… 
公司章程其他条款不变,本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,
经特别决议通过后生效。 
特此公告。 
 
晋亿实业股份有限公司 
董  事  会 
二○二一年十二月十五日