股票简称:龙版传媒 股票代码:605577

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证券代码:605577  证券简称:龙版传媒  公告编号:2021-019 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司 
第三届董事会第三次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021年 12月 10日以书面和通信形式发出会议通知和会议材料,
于 2021年 12月 15日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出
席董事 9名,实际出席董事 9名。会议由李久军董事长主持,监
事、高管及相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于<书法赏评>期刊变更主管主办单位的
议案》 
《书法赏评》(国内统一刊号:CN23-1313/J)是由黑龙江
省文学艺术界联合会主管、黑龙江省书法家协会主办的面向全国
发行的期刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑
龙江省委宣传部所属事业单位改革方案》(黑编〔2021〕68号),
《书法赏评》一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院(省美
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术馆),性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部
门要求,此类事业单位不能有经营性活动,无法再主办经营类期
刊。根据黑龙江省新闻出版局窗口指导意见和公司全资子公司黑
龙江美术出版社有限公司的申请,董事会审议通过关于《书法赏
评》期刊变更主管主办单位的议案:一是《书法赏评》的主管单
位由黑龙江省文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有
限公司。二是《书法赏评》的主办单位由黑龙江省书法家协会变
更为黑龙江美术出版社有限公司(《书法赏评》编辑部设在黑龙
江美术出版社有限公司)。三是本次取得《书法赏评》的主管主
办单位变更后,公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中债权
债务及人员安置事项。 
本议案董事会审议通过后,该事项尚需黑龙江省委宣传部
(黑龙江省新闻出版局)和中宣部(国家新闻出版署)批准后,
由公司及黑龙江美术出版社有限公司办理主管主办单位变更手
续和营业范围变更登记手续。 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
决 0票。 
(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》 
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
决 0票。 
 
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特此公告。 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 
                           2021年 12月 15日 
 
? 报备文件 
(一)董事会决议 
(二)经董事签字的会议记录