股票简称:龙版传媒 股票代码:605577

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证券代码:605577  证券简称:龙版传媒  公告编号:2021-020 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司 
关于使用募集资金向全资子公司增资 
以实施募投项目的公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示:黑龙江出版传媒股份有限公司于 2021年 12
月 15 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 66,376,025.49元向
全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施出版
大厦建设项目。增资后,黑龙江新华书店集团有限公司的注册资
本由 1,139,979,263.09元增至 1,206,355,288.58元,公司对黑
龙江新华书店集团有限公司的持股比例仍为 100%。 
一、募集资金基本情况 
根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2384 号),
公司获准发行人民币普通股(A股)不超过 4444.4445万股新股。
扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25
元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
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审验,出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第 213003
号)。 
二、募集资金投资项目情况 
为规范公司募集资金的管理和使用,促进募集资金投资项目
顺利实施,保护公司和全体股东的利益,根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,对公司首次
公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用
后将用于如下项目: 
 
募集资金项目 募集资金(元) 
精品出版建设项目 24,796,047.59 
智慧教育云平台升级改造项目 49,749,096.61 
新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41 
印刷设备升级改造项目 47,777,463.15 
出版大厦建设项目 66,376,025.49 
合计 228,806,523.25 
 
三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况 
根据公司公开披露的《招股说明书》,全资子公司黑龙江新
华书店集团有限公司是募投项目“出版大厦建设项目”的实施主
体,公司拟将该项目所募集资金 66,376,025.49元向全资子公司
黑龙江新华书店集团有限公司进行增资。增资后,黑龙江新华书
店集团有限公司的注册资本由 1,139,979,263.09 元增至
1,206,355,288.58 元,公司对黑龙江新华书店集团有限公司的
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持股比例仍为 100%。全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司
的基本情况如下: 
(一)本次增资标的的基本情况 
企业名称:黑龙江新华书店集团有限公司 
统一社会信用代码:91230102126980868M 
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
成立日期:1996年 3月 1日  
法定代表人:刘金凤  
注册资本:1,139,979,263.09元 
住所:哈尔滨市松北区龙川路 258号图书配送中心一期 
经营范围:许可项目:出版物批发;出版物零售;互联网信
息服务;出版物互联网销售;中小学教科书发行。一般项目:非
居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
图书管理服务;图书出租;机械设备销售;互联网销售(除销售
需要许可的商品)。 
股权结构:黑龙江出版传媒股份有限公司持股 100% 
(二)本次增资标的黑龙江新华书店集团有限公司的财务状
况: 
单位:万元 
项目 2020年 12月 31日(经审计) 2021年 9月 30日(未经审计) 
资产总额  171,277.23 184,485.78 
净资产  130,374.62 133,322.48 
负债总额 40,902.61 51,163.30 
 2020年度(经审计) 2021年 1-9月(未经审计) 
营业收入 44,070.99 46,666.76 
净利润  2,213.82 3,272.69 
 
 
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四、本次增资的目的及对公司的影响 
公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基于公
司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需
求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 
五、本次增资后募集资金的管理 
为确保募集资金使用安全,公司已开立募集资金存储专用账
户,并将由黑龙江新华书店集团有限公司开具募集资金存储专用
账户,并严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关规定签署监管协议。公司将根据相关事项的进
展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义
务。 
六、独立董事意见 
独立董事认为,公司以部分募集资金向全资子公司增资,用
于实施募投项目是基于募投项目建设的需要,有助于推进募投项
目的顺利建设发展,符合募集资金的使用计划。上述事项的内容
和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不
存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。综上,公司独立
董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。 
七、监事会意见 
公司于 2021年 12月 15日召开的第三届监事会第三次会议
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审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》并发表意见如下:公司本次使用募集资金向其全资子公
司进行增资用于募投项目,有利于推进募集资金项目实施进程,
符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。该议案的审
议和表决符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定,同意公司使用募集资金向全资子公司增资
用于募投项目。 
八、保荐机构意见 
公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙江出
版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的核查意见》。保荐机构认为:龙版传媒本次使用募集资
金向全资子公司新华书店集团增资以实施募投项目,已经公司董
事会、监事会审议通过,独立董事就该事项发表了明确的同意意
见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,不存在
与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金
投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害
股东利益的情形。综上所述,中天国富证券对本次龙版传媒使用
募集资金向全资子公司新华书店集团增资以实施募投项目事项
无异议。 
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九、其他事项 
因本次增资事项未达到公司章程、《董事会议事规则》及《对
外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准,本议案无需提交
股东大会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 
特此公告。 
 
 
 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 
                           2021年 12月 15日