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证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-021
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2021年 12月 10日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2021
年 12月 15日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一
平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（ 二 ） 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报披露的公告。
特此公告。
－2－
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
2021年 12月 15日
? 报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-021
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2021年 12月 10日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2021
年 12月 15日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一
平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（ 二 ） 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报披露的公告。
特此公告。
－2－
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
2021年 12月 15日
? 报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录
