股票简称:海源复材 股票代码:002529

证券代码:002529            证券简称:海源复材           公告编号:2021-096 
江西海源复合材料科技股份有限公司 
第五届董事会第十四次会议决议公告 
  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。  
 
江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次
会议通知于 2021年 12月 10日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于 2021年 12月
15 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事 7 人,实到董事 7
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记
名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:  
一、以 7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。 
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《关于转让参股公司股权的公告》具体内容详见《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
 
二、以 7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
 
 
备查文件:  
1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》; 
2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。 
特此公告。  
                                   江西海源复合材料科技股份有限公司  
                                                         董 事 会  
                                           二〇二一年十二月十六日