股票简称:兆驰股份 股票代码:002429

证券代码:002429           证券简称:兆驰股份        公告编号:2021- 072 
深圳市兆驰股份有限公司 
第五届董事会第二十八次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通
知于二〇二一年十二月九日以电子邮件方式发出,会议于二〇二一年十二月十五日
上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6 楼会议室
以现场及通讯方式召开,应参加会议董事 8人,实际参加会议董事 8人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生
主持,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议: 
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》; 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事
会决定聘任单华锦女士担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。 
详情请见公司于 2021年 12月 16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公
司副总经理、董事会秘书的公告》(编号为:2021-073)。 
特此公告。 
 
                                                深圳市兆驰股份有限公司 
                                                       董 事 会 
                                            二○二一年十二月十六日