股票简称:银星能源 股票代码:000862

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
证券代码:000862    证券简称:银星能源     公告编号:2021-064 
宁夏银星能源股份有限公司 
第八届董事会第八次临时会议决议公告 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称银星能源或公司)于
2021 年 12 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八
届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 15
日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9人,实际参加
董事 9人。本次会议由董事长高原先生主持,公司监事会 3名监
事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
会议审议并表决,通过以下议案:  
(一)审议通过了《关于与中铝财务有限责任公司开展保理
业务暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议批准。 
为满足公司日常经营资金需求,加速资金周转,提高资金使
用效率,改善资产负债结构及经营性现金流状况,公司及公司全
资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司(以下简称银仪风电)
拟通过中铝财务有限责任公司开展应收账款保理业务。 
                             
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保理方式:无追索权国内保理。 
保理融资金额:人民币 12.3亿元,其中:银星能源为人民
币 10.2亿元,银仪风电为人民币 2.1亿元。 
保理融资期限:3年期。 
保理融资费率:固定利率(年利率 3.7%)。 
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。 
具体内容详见公司于 2021年 12月 16日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的
公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独
立董事事前认可及独立意见》。 
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、吴解萍女士、汤杰先生、王彦军先生、马建勋先生、雍锦
宁先生回避对本议案的表决。 
(二)审议通过了《关于提请召开 2021年第二次临时股东
大会的议案》。 
公司董事会提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会,召
开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2021年 12月 31
日(星期五)下午 14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏
区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 202会议室。 
具体内容详见公司于 2021年 12月 16日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
                             
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。 
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 
三、备查文件 
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
2.深交所要求的其它文件。 
特此公告。 
 
 
 
宁夏银星能源股份有限公司 
董  事  会 
2021年 12月 16日