智动力:2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:智动力 股票代码:300686

证券代码:300686         证券简称:智动力          公告编号:2021-073 
 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议公告 
 
 
 
 
 
特别提示: 
1. 本次股东大会无否决议案的情形。 
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 
 
一、会议的召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1. 会议召开时间: 
(1)现场会议时间:2021年 12月 16日 15:00; 
(2)网络投票时间:2021年 12月 16日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2021 年 12 月 16 日 09:15-9:25,09:30-11:30
和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021
年 12月 16日 09:15-15:00。 
2. 会议召开地点:东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。 
3. 会议召集人:深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”
或“智动力”)第三届董事会。 
4. 会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。 
5. 现场会议主持人:董事长吴加维先生。 
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。 
 
(二)会议出席情况 
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
1. 具体出席情况如下表所示: 
出席现场 
会议的情况 
出席现场会议的股东及代理人人数 4 
所持有公司表决权的股份总数 89,121,541 
占公司股本总额的比例 33.5517% 
通过网络投票 
参与会议的情况 
通过网络投票参与会议的股东人数 2 
所持有公司表决权的股份总数 54,000 
占公司股本总额的比例 0.0203% 
中小股东 
出席会议情况 
中小股东及代理人出席人数 2 
所持有公司表决权的股份总数 54,000 
占公司股本总额的比例 0.0203% 
注:中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。 
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师以
现场结合通讯的方式列席本次会议。 
 
二、议案审议及表决情况 
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决,审议通过了如下议案: 
1. 审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》,逐项表决情况
如下: 
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.11 关于修订《股东大会网络投票细则》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
3.12 关于修订《监事会议事规则》的议案 
总表决情况: 
同意 89,173,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 2,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 51,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5556%;反对 2,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4444%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
上述第二项议案属于特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。 
 
三、律师出具的法律意见 
本次股东大会经广东信达律师事务所的孙冉冉律师、金川律师现场见证,并
出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,
也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合
法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《公司 2021年第三次临
时股东大会决议》合法、有效。 
 
四、备查文件 
1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议;  
2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会法律意见书; 
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 
特此公告 
 
 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
董 事 会 
2021年 12月 16日