元隆雅图:2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:元隆雅图 股票代码:002878

证券代码:002878  证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-078 
 
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即
中小股东)是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。 
 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第三次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2021年12月21日上午10:30在北京市西城
区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开;通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年12月21日9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2021年12月21日9:15-15:00。 
会议由公司董事会召集,董事长孙震先生主持,公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。 
(二)会议出席情况 
1、出席会议的总体情况 
出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共160名,所持股份142,931,576
股,占公司股权登记日有表决权总股份的64.5540%。其中:参加现场会议的股东
及股东代表22人,所持股份为136,612,856股,占公司有表决权总股份的61.7002%;
通过网络投票出席会议的股东138人,所持股份为6,318,720股,占公司有表决权
总股份的2.8538%。 
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。 
 
2、出席会议的中小投资者情况 
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共
149人,代表股份9,954,530股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
4.4959%。 
其中:通过现场投票的中小股东13人,代表股份6,537,846 股,占本次会议
股权登记日公司有表决权股份总数2.9528%;通过网络投票的中小股东136人,代
表股份3,416,684股,占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数1.5431%。 
 
二、提案审议表决情况 
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案: 
1、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》 
表决情况:同意142,931,476股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;
反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议
有效表决权股份总数的0%。 
其中,出席会议的中小投资者投票情况为:9,954,430 股赞成,占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9990%;100 股反对,占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。 
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 
 
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 
表决情况:同意142,931,476股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;
反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议
有效表决权股份总数的0%。 
其中,出席会议的中小投资者投票情况为:9,954,430 股赞成,占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9990%;100 股反对,占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。 
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 
 
3、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 
本议案为交联交易事项,关联股东元隆雅图(北京)投资有限公司、孙震、
李素芹、程振华、刘迎彬回避了对本议案的表决。 
表决情况:同意17,341,776股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%;
反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权200股,占出席会
议有效表决权股份总数的0.0012%。 
其中,出席会议的中小投资者投票情况为:9,954,230 股赞成,占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9970%;100 股反对,占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 200股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0020%。 
表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。 
 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所  
2、律师姓名:周延、陈汐玮 
3、结论性意见:律师认为,经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人
员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 
  
四、备查文件 
1.《公司2021年第三次临时股东大会决议》;  
2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。 
 
 
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 
2021年 12月 22日