黑猫股份:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告    查看PDF公告

股票简称:黑猫股份 股票代码:002068

证券代码:002068           证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-064 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司 
关于增加2021年度日常关联交易预计的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。  
释义: 
公司、本公司     指        江西黑猫炭黑股份有限公司 
景焦能源         指        景德镇市焦化能源有限公司 
新昌南炼焦       指        新昌南炼焦化工有限责任公司 
乌海黑猫         指        乌海黑猫炭黑有限责任公司 
乌海时联         指        乌海时联环保科技有限责任公司 
山东时联         指        山东时联黑猫新材料有限公司 
安徽时联         指        安徽时联特种溶剂股份有限公司 
一、日常关联交易基本情况 
    (一)日常关联交易概述 
公司于2021年04月25日召开的第六届董事会第二十七次会议及2021年05月21日
召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》。
公司及子公司2021年度预计与关联方发生购销产品及接受劳务等日常关联交易总金
额将不超过人民币 62,165.64万元。 
公司于2021年08月26日召开的第六届第二十九次董事会议审议通过了《关于增加
2021年度日常关联交易预计金额的议案》,预计增加与乌海时联、山东时联的日常关
联交易金额4,900.00万元。 
根据公司实际经营情况及业务需求,公司拟增加与景焦能源、新昌南炼焦、乌海
时联的日常关联交易,预计增加日常关联交易金额7,946.00万元,具体情况详见下表。
公司于2021年12月21日召开的第七届第二次董事会,审议通过了《关于增加2021年度
日常关联交易预计金额的议案》,关联董事王耀、段明焰进行了回避表决,与会非关
联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,公司独立董事对关联交
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易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次增加的日常
关联交易金额在董事会审批权限范围内,且上述新增关联交易额度及同一关联人累计
交易金额均未达到最近一期审计净资产绝对值5%,无需提交股东大会审议。 
(二)预计增加日常关联交易类别和金额 
单位:万元 
关联交  
易类别 
关联人 
关联交易 
内容 
关联交易 
定价原则 
增加预计金额 
2021年度 
预计金额
(增加前)           
2021年度 
预计金额
(增加后)  
向关联
人采购
产品 
景德镇市焦化 
能源有限公司 
原料油 市场价 3,182.00 10,540.00 13,722.00   
风 
(压缩空气) 
0.08元/立方米
(含税) 
22.00 330.00 352.00   
新昌南炼焦化工
有限责任公司 
原料油 市场价 3,017.00  15,756.00 18,773.00   
向关联
人销售
产品 
景德镇市焦化 
能源有限公司 
炭黑尾气 
0.154元/立方米
(含税) 
488.00   1,695.00 2,183.00   
洗  油 市场价 124.00   880.00 1,004.00   
电 
0.42元/度    
(含税) 
872.00   93.00 965.00   
水蒸气 
130元/吨    
(含税) 
164.00   41.00 205.00   
乌海时联环保科
技有限责任公司 
煤气管道 
租赁费 
0.05元/立方米
(含税) 
77.00   700.00 777.00   
 合  计   7,946.00   30,035.00  37,981.00   
二、关联人介绍和关联关系  
(一)关联人介绍: 
1、景德镇市焦化能源有限公司 
法定代表人:朱明红 
注册资本:49,624万元 
注册地址:江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内 
主营业务:生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦 
油(有效期至 2021 年 12 月 17 日)(国家有专项规定按规定办理);农副产品收
购;自有房屋、设备租赁,技术咨询服务;水电转供;煤炭销售。 
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2、新昌南炼焦化工有限责任公司 
法定代表人:王耀 
注册资本:30,612.2449万元 
注册地址:江西省景德镇市昌江区历尧(高新开发区园区内) 
主营业务:焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售(有效期至
2021年 11月 29日);技术咨询服务;自有房屋和设备租赁业务;设备检修;防腐保
温;承揽化工设备和零部件加工;电力供应(凭电力业务许可证经营)。 
3、乌海时联环保科技有限责任公司 
法定代表人:蒋文生 
注册资本:10,000万元 
注册地址:内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区(神华洗煤厂现有区边预
留地) 
经营范围:生产和销售:1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘(安
全许可证核准的许可范围为准);对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃
料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。 
(二)与上市公司的关联关系 
本公司与关联方景焦能源、新昌南炼焦同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属
控股子公司、全资子公司或控股孙公司,该关联人符合深交所《股票上市规则》第
10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 
安徽时联持有乌海时联 51%股权,公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联 30%股
权,对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事,该关联人符合《股
票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形,本次事项构成关联交易。 
(三)履约能力分析 
上述关联方生产经营情况良好,信用状况良好,不是失信被执行人。公司与其已
有业务合作,过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则,协商
确定主要交易条款、签订合同,基本不存在履约风险。 
三、关联交易的主要内容和定价政策 
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公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参
考现行市价双方协商确定,不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据
日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正、公允的原则,与关联方签订相关
合同并进行交易。 
四、关联交易的目的和对上市公司的影响 
上述关联交易,主要是景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料,公司及子公
司向景焦能源、乌海时联销售产品等,上述关联交易均为经营性业务往来,公司存续
相关业务是为保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态以
及进一步做好产业链上下游合作,提高公司的经济效益和综合竞争力,助推公司健康
可持续发展。 
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,未对公司当期
财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合
理,不存在损害上市公司利益的情形。 
五、独立董事事前认可意见、独立意见 
1、独立董事事前认可意见 
本次增加的2021年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正
常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的
情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,
没有对上市公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交董事会议审议。 
2、独立董事的独立意见 
公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序;增加日常关联交易预计事项系公
司发展和日常生产经营所需的正常交易,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投
资者利益的情形;审议和表决程序合规、合法,符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定。 
六、备查文件 
1、公司第七届董事会第二次会议决议; 
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 
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3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 
 
特此公告。 
 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 
                                             二〇二一年十二月二十二日