聚光科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:聚光科技 股票代码:300203

 
 证券代码:300203           证券简称:聚光科技        公告编号:2021-087 
 
聚光科技(杭州)股份有限公司 
第三届董事会第二十一次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2021年 12月 17
日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第二十一
次会议通知。会议于 2021年 12月 22日以通讯表决的方式召开, 应参加表决 5
人, 实际参加表决 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定, 会议决议合法、有效。董事会以通讯方式投票表决, 审议通过
了以下议案: 
一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》 
目前公司回购方案尚未实施完毕,由于近期公司股票价格已持续高于回购方
案价格上限18.98元/股(2021年7月16日,公司实施2020年度权益分派,回购股
份价格上限由不超过19.00元/股调整为不超过18.98元/股),鉴于对公司未来发
展前景的信心和对公司内在价值的认可,同时有效维护广大投资者利益,增加投
资者对公司的信心,保障公司股份回购事项顺利实施,同意将本次回购方案中的
回购股份价格上限由18.98元/股(含)调整为40.00元/股(含)。除上述内容调
整外,回购股份方案的其他内容无变化。根据《公司章程》的相关规定,本次调
整无需提交股东大会审议。 
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于调整回购股份价格上限的公告》。 
本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。 
特此公告。 
 
聚光科技(杭州)股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十二月二十二日