长荣股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:长荣股份 股票代码:300195


证券代码:300195        证券简称:长荣股份         公告编号:2021-132 
 
天津长荣科技集团股份有限公司 
第五届董事会第二十二次会议决议的公告 
 
 
 
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
二次会议,由董事长李莉女士召集,于 2021年 12月 21日以电子邮件形式发出
会议通知,于 2021年 12月 23日上午 10:00以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持,以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7名,实
际参与表决董事 7名,其中独立董事 3人。公司监事和部分高级管理人员等列席
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。 
经与会董事审议通过了如下议案: 
一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议
案》 
经董事会审议,同意公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG签订《股权转
让及增资协议》,将全资子公司长德科技 40%股权转让给海德堡并进一步共同对
其增资。本次股权转让及增资能够引入战略合作伙伴,提高长德科技的抗风险能
力,提升公司盈利能力。本次对长德科技增资的资金来源为公司自有资金,不会
对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利
益的情形。 
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见,监事会对该议案发表了
审核意见,相关股权转让及增资的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-134)。 
本次交易为关联交易,关联董事李莉、高梅回避表决,此项议案以 5票赞同,
0票反对,0票弃权获得通过。 
本项议案尚需提交公司股东大会审议。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》 
董事会认为长荣华鑫资信良好,经营状况正常,经查阅长荣华鑫最近一年一
期财务报表及其项目情况,各项目运营正常,其具备良好的偿债能力。长荣华鑫
与公司签订了《反担保合同》,此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范
围之内。不存在损害公司和股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成
重大影响。董事会同意公司为长荣华鑫本次售后回租业务提供不超过 3,000万元
人民币的连带责任保证担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易
的具体事宜,并签署相关协议。 
公司独立董事发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见,担保的具
体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限
公司提供担保的公告》(公告编号:2021-135)。 
此项议案以 7票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 
本项议案尚需提交公司股东大会审议。 
三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有
限公司提供担保的议案》 
董事会经查阅天津北瀛最近一年一期财务报表及合同等资料,发现天津北瀛
资信良好,生产经营等状况正常,具备良好的偿债能力。天津北瀛及北京北瀛均
与公司签订了《反担保合同》,此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范
围之内,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成
重大影响。董事会同意为天津北瀛提供最高额不超过贰仟万元的担保。公司董事
会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜,并签署相关协议。 
公司独立董事发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见,担保的具
体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源
回收利用有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-136)。 
此项议案以 7票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 
本项议案尚需提交公司股东大会审议。 
四、审议并通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》 
公司拟于 2022年 1月 11日召开 2022年第一次临时股东大会,审议第五届

董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的有关议案。有关
股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2021-137)。 
此项议案以 7票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 
备查文件 
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 
特此公告 
 
 
 
天津长荣科技集团股份有限公司 
董事会 
2021年 12月 24日