长荣股份:第五届监事会第二十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:长荣股份 股票代码:300195


证券代码:300195        证券简称:长荣股份         公告编号:2021-133 
 
天津长荣科技集团股份有限公司 
第五届监事会第二十次会议决议的公告 
 
 
 
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
次会议,由监事会主席蔡连成先生召集,于 2021年 12月 21日以电子邮件形式
发出会议通知,于 2021年 12月 23日上午 11:00以通讯方式召开。会议由监事
会主席蔡连成先生主持,以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监
事 3名,实际参与表决监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。 
经与会监事审议通过了如下议案: 
一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议
案》 
经审核,监事会认为:本次关联交易的交易标的及无形资产出资均已由具有
从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构进行评估,交易价格公允,不存在
损害公司和股东利益的情形。本次交易的审议与决策程序合法有效,符合相关法
律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。同时,本次交易事项能够提高长德
科技的抗风险能力,并通过引进技术升级产品从而扩大市场,提升公司盈利能力,
符合公司战略发展规划。我们同意本次转让全资子公司部分股权并对其增资事
项。 
本次交易为关联交易,关联监事董浩回避表决,此项议案以 2票赞同,0票
反对,0票弃权获得通过。 
本项议案需提交公司股东大会审议。 
二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》 
经审核,监事会认为:本次担保为公司对控股子公司提供的担保,长荣华鑫
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

各项目运营正常,具备良好的偿债能力。其通过与公司签订反担保的方式将本次
担保的财务风险处于公司可控的范围内,对公司财务状况和经营成果不构成重大
影响。本次担保的决策程序合法有效,符合相关法律法规关于对外担保的规定,
不存在损害公司和股东利益的情况。 
此项议案以 3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 
本项议案需提交公司股东大会审议。 
三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有
限公司提供担保的议案》 
经审核,监事会认为:天津北瀛为公司控股二级子公司,资信状况良好,具
有良好的偿债能力。天津北瀛及其母公司北京北瀛均与公司签订了《反担保合
同》,此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时,本次担保
的决策程序合法有效,符合相关法律法规关于对外担保的规定,不存在损害公司
和股东利益的情况。 
此项议案以 3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 
本项议案需提交公司股东大会审议。 
备查文件 
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》 
特此公告 
 
 
天津长荣科技集团股份有限公司 
监事会 
2021年 12月 24日