海欣食品:第六届董事会第十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:海欣食品 股票代码:002702

                                                                       海欣食品(002702) 
 
证券代码:002702             证券简称:海欣食品             公告编号:2021-077 
海欣食品股份有限公司 
第六届董事会第十六次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 24 日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月20日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人,
实际出席董事 7人。 
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了
如下决议: 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022年度高级管理人
员薪酬方案的议案》,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 
关联董事滕用严、滕用伟、滕用庄回避表决。 
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 
具体内容详见公司于2021年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于高级
管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告》。 
三、备查文件 
1、经与会董事签字的第六届董事会第十六次会议决议 
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 
特此公告。 
海欣食品股份有限公司董事会 
 2021年12月24日