中金岭南:第九届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中金岭南 股票代码:000060

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证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2021-124 
债券代码:127020        债券简称:中金转债 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
第九届董事会第三次会议决议公告 
 
 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于 2021 年 12
月 23日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持,应到董
事 9名,实到董事 9名,达法定人数。公司监事列席了会议,
会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。 
会议审议通过如下决议: 
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三次会议
通知期限的议案》; 
同意豁免召开第九届董事会第三次会议的会议通知期限,
定于 2021年 12月 23日以通讯方式召开第九届董事会第三次
会议。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公
司签订补偿协议的议案》; 
同意公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议,
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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并授权公司经营班子全权处理相关事宜。 
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票 
三、审议通过《关于公司相关组织机构调整的议案》; 
同意撤销战略规划部,将相关战略规划管理职能转入投
资发展部,投资发展部更名为战略与投资发展部。 
同意将党委工作部部门职责中承担的“党委办”的职责
移交至转入办公室,党委工作部更名为党群工作部,办公室
更名为办公室(党委办公室)。 
同意撤销工程技术事业部,设立工程技术管理中心。工
程技术管理中心内部增设项目管理中心。 
同意公司全资子公司“广东中金建筑安装工程有限公司”
更名为“广东中金岭南工程技术有限公司”。 
同意公司全资子公司“深圳金汇期货经纪有限公司”更
名为“深圳市中金岭南期货有限公司”。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
四、审议通过《关于 2020 年度中金岭南公司领导班子
考核和薪酬核定的议案》; 
关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票 
五、审议通过《关于申请担保的议案》; 
同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司
(以下简称“广西矿业”)向广东省广晟财务有限公司申请 3
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亿元人民币的一年期借款提供全额保证担保,广西矿业为该
笔借款向公司提供反担保。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
六、审议通过《关于 2021年度审计机构审计费用的议案》; 
公司 2020 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报表和内部控制审
计机构。授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后
决定其 2021年度审计费用。 
根据公司 2021 年财务审计工作的实际情况,同意公司
2021 年度审计费用为人民币 136 万元(其中:财务审计 106
万元,内部控制审计 30万元),与此次审计相关的服务费用
(包括交通费、食宿费和函证费等)由公司承担。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
七、审议通过《关于中金岭南(香港)矿业有限公司变
更记账本位币的议案》; 
根据公司业务发展需要,同意中金岭南(香港)矿业公
司自 2022年 1月 1日起记账本位币由人民币变更为美元。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
此公告。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 
2021年 12月 25日