中金岭南:第九届董事会第三次会议独立董事事前认可和独立意见    查看PDF公告

股票简称:中金岭南 股票代码:000060

证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2021-125 
债券代码:127020        债券简称:中金转债 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
第九届董事会第三次会议 
独立董事事前认可和独立意见 
 
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司就《关
于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议
案》与我们进行了事前沟通,经认真审阅拟提请公司董事会
审议的该项议案相关资料,作为公司第九届董事会独立董事,
基于独立、客观判断的原则,同意将该项议案提交公司第九
届董事会第三次会议审议,并就本次会议审议的有关议案发
表如下独立意见: 
一、审议《关于中金岭南与广晟集团签订补偿协议的议
案》; 
公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议
遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联
交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定,不会损害公司及股东的利益。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
二、审议《关于申请担保的议案》; 
公司拟为全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请借
款提供保证担保,董事会对被担保人资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事
项符合公司和股东利益,审批程序合法有效,不存在与中国
证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发公告〔2017〕
16 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监
发〔2005〕120号)相违背的情况相违背的情况。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
三、审议《关于中金岭南(香港)矿业有限公司变更记
账本位币的议案》; 
公司结合实际情况,将中金岭南(香港)矿业有限公司
(以下简称“香港矿业”)的记账本位币由人民币变更为美
元,有利于提供更可靠相关的会计信息、更加真实地反映香
港矿业的财务状况和经营成果。公司董事会审议本议案的程
序符合有关法律、法规的规定,维护了公司及广大投资者的
利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次香港矿业
记账本位币变更的事项。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
此独立意见。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
独立董事:刘放来、黄俊辉、罗绍德 
2021年 12月 25日