中金岭南:第九届监事会第二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中金岭南 股票代码:000060

 
 
证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2021-126 
债券代码:127020        债券简称:中金转债 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
第九届监事会第二次会议决议公告 
 
 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会第二次会
议经全体监事同意豁免会议通知期限,于 2021年 12月 23日以
通讯方式召开。会议由监事会主席彭卓卓先生主持,应到监事
3名,实到监事 3名,达法定人数。会议符合《公司法》和《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 
会议审议通过如下决议: 
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第二次会议通
知期限的议案》; 
同意豁免召开第九届监事会第二次会议的会议通知期限,
定于 2021年 12月 23日以通讯方式召开第九届监事会第二次会
议。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司
签订补偿协议的议案》; 
公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议
遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联交
易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定,不会损害公司及股东的利益。 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
三、审议通过《关于申请担保的议案》; 
公司本次担保为对全资子公司提供担保,不存在与中国证
券监督管理委员会(下称“中国证监会”)《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发公告〔2017〕16号)及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
四、审议通过《关于 2021年度审计机构审计费用的议案》; 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
五、审议通过《关于中金岭南(香港)矿业有限公司变更
记账本位币的议案》; 
公司结合中金岭南(香港)矿业有限公司(以下简称香港
矿业)所处的主要经营环境,将香港矿业的记账本位币由人民
币变更为美元,有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反
映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关
规定。公司董事会审议本次香港矿业记账本位币变更的程序符
合有关法律法规的规定,维护了公司及广大投资者的利益,不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次
香港矿业记账本位币变更的事项。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 
此公告。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 
2021年 12月 25日