姚记科技:2021年第五次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:姚记科技 股票代码:002605

证券代码:002605         证券简称:姚记科技         公告编号:2021-130 
 
上海姚记科技股份有限公司 
2021年第五次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示   
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
 
一、会议召开和出席情况 
1、会议召开情况 
1)会议召开时间:2021年 12月 24日下午 14:00  
2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路 4218号一楼会议室 
3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 
4)会议召集人:公司董事会 
5)会议主持人:副董事长姚硕榆先生 
6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。 
2、会议出席情况 
参加本次股东大会的股东及股东代表 41名,代表有表决权股份 79,297,336
股,占公司股份总数的 19.604291%,其中:参加现场会议的股东及代表 8名,
代表有表决权股份 63,235,124股,占公司股份总数 15.633309%;参加网络投票
的股东 33人,代表有表决权股份 16,062,212股,占上市公司总股份的
3.970982%。 
中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 36人,代表股份 17,055,671股,占上市公司总
股份的 4.216590%。其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 993,459股,占
上市公司总股份的 0.245608%。通过网络投票的股东 33人,代表股份 16,062,212
股,占上市公司总股份的 3.970982%。 
公司部分董事、监事以及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 
 二、议案审议表决情况 
(一)本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。  
(二)本次股东大会审议通过了如下决议: 
1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。  
 
2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 
(1)审议并通过了《本次发行证券的种类》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(2)审议并通过了《发行规模》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(3)审议并通过了《票面金额和发行价格》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(4)审议并通过了《可转换公司债券存续期限》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(5)审议并通过了《票面利率》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(6)审议并通过了《还本付息的期限和方式》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(7)审议并通过了《转股期限》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(8)审议并通过了《转股价格的确定》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(9)审议并通过了《转股价格的调整及计算方式》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(10)审议并通过了《转股价格向下修正》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(11)审议并通过了《转股股数的确定方式》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(12)审议并通过了《赎回条款》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(13)审议并通过了《回售条款》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(14)审议并通过了《转股年度有关股利的归属》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(15)审议并通过了《发行方式和发行对象》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(16)审议并通过了《向原股东配售的安排》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(17)审议并通过了《债券持有人会议相关事项》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(18)审议并通过了《本次募集资金用途》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(19)审议并通过了《担保事项》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 39,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%; 
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 39,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%; 
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。 
 
(20)审议并通过了《评级事项》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
(21)审议并通过了《募集资金存管》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
(22)审议并通过了《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
3、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021年度公开发行可转
换公司债券预案>的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
4、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021年度公开发行可转
换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司
采取措施的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
7、审议通过了《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公
开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
8、审议通过了《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券之债券持有人会议规则>的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 
参加表决的股数为 79,297,336股,表决结果为: 
赞成: 79,257,936股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%; 
反对: 29,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%; 
弃权: 9,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。 
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%;  
反对: 29,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%; 
弃权: 9,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。 
 
三、律师出具的法律意见 
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议召集
人资格、出席会议人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 
 
四、备查文件 
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 
2.法律意见书 
3.深交所要求的其他文件 
    
特此公告。  
 
 
上海姚记科技股份有限公司董事会 
 
 2021年12月24日