倍杰特:第三届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:倍杰特 股票代码:300774

                                                                                                                           倍杰特集团股份有限公司 
 
 
证券代码:300774               证券简称:倍杰特              公告编号:2021-032 
 
倍杰特集团股份有限公司 
第三届董事会第三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
    
一、董事会会议召开情况  
倍杰特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2021年12月
27日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2021年12月22日以邮件、
专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人,实
际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》 
经董事会审议,同意公司全资子公司倍杰特(太原)水务有限公司(以下简称“太原倍
杰特”)注册资本由100万元增加至30,000万元,新增注册资本29,900万元,其中公司以货
币形式认缴新增出资19,400万元,同时引入投资者河北协同水处理技术有限公司(以下简称
“河北协同”)以货币形式认缴新增出资10,500万元,公司作为太原倍杰特的原股东放弃对
此部分新增资本的优先认购权。太原倍杰特本次增资扩股完成后,注册资本变更为30,000万
元,公司持有太原倍杰特65%股权,河北协同持有太原倍杰特35%股权,太原倍杰特为公司控
股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。公司董事会拟授权公司管理层负责办理太原倍杰
特 本 次 增 资 所 涉 及 的 具 体 工 作 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》(公告
编号:2021-033)。 
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 
三、备查文件  
1、第三届董事会第三次会议决议; 
2、《倍杰特(太原)水务有限公司增资扩股协议》; 
特此公告。  
                 倍杰特集团股份有限公司董事会 
          二〇二一年十二月二十八日