齐峰新材:2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:齐峰新材 股票代码:002521

 证券代码:002521         证券简称:齐峰新材        公告编号:2021-038 
齐峰新材料股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
 
 
一、特别提示 
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
二、会议召开和出席情况 
1、会议召开时间: 
(1)、现场会议时间:2021年12月28日 15:00 
(2)、网络投票时间:2021年12月28日 
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月28
日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2021年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 
2、现场会议召开地点:齐峰新材料股份有限公司会议室。 
3、会议召集人:公司董事会。 
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 
5、会议主持人:董事长李学峰先生。 
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 
7、会议出席情况 
股东出席的总体情况: 
    通过现场和网络投票的股东 17人,代表股份 141,035,004股,占上市公司总
股份的 28.5100%。 
    其中:通过现场投票的股东 10人,代表股份 140,902,704股,占上市公司总
股份的 28.4833%。 
    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 132,300 股,占上市公司总股份的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 0.0267%。 
中小股东出席的总体情况: 
    通过现场和网络投票的股东 8人,代表股份 3,373,970股,占上市公司总股
份的 0.6820%。 
    其中:通过现场投票的股东 1人,代表股份 3,241,670股,占上市公司总股
份的 0.6553%。 
    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 132,300 股,占上市公司总股份的
0.0267%。 
三、议案的审议和表决情况 
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通
过了以下议案: 
1、《关于变更会计师事务所的议案》 
总表决情况: 
    同意 140,911,404 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9124%;反对
121,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0862%;弃权 2,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 
 
中小股东总表决情况: 
    同意 3,250,370股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3367%;反对 121,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6041%;弃权 2,000股(其中,因未投票
默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0593%。 
 
本议案获得通过。 
 
四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、韩聪律师现场见证并出具
了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出
席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和
 表决结果合法有效。 
 
五、备查文件  
1、齐峰新材料股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议;  
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2021年第一次临时股
东大会的法律意见书。  
特此公告。 
                                       
 
 
齐峰新材料股份有限公司 
                                               董事会 
                                       二○二一年十二月二十八日