汇金股份:第四届董事会第二十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:汇金股份 股票代码:300368


证券代码:300368       证券简称:汇金股份       公告编号:2021-140号 
 
河北汇金集团股份有限公司 
第四届董事会第二十次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议于 2021年 12月 28日在公司三层会议室召开,本次会议通知于 2021年 12月
23日以书面结合电子邮件方式发出。 
根据《公司章程》,由半数以上董事共同推举董事崔仲民先生作为本次董事
会会议召集人和主持人,本次会议由公司董事崔仲民先生主持,应参加会议董事
9人,实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行(史玉强
先生以通讯表决方式出席会议),公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定,所作决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
本次董事会会议以记名投票的表决方式,作出了如下决议: 
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 
董事会同意崔仲民先生担任公司董事长职务(简历详见附件),其任期自董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时,根据《公司章程》
第八条规定,董事长为公司的法定代表人,亦同意公司将法定代表人变更为崔仲
民先生。 

独立董事发表了同意的独立意见。 
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第四届董事会董
事长的公告》(公告编号:2021-141号)。 
表决结果:同意 9票,回避 0票,反对 0票,弃权 0票 
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 
为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工
作,充分发挥其职能,补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员会主任委员,补
选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员,补选刘俊超为公司第四届董事会
审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。 
补选完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下: 
名称 主任委员(召集人) 委员名单 
战略委员会 崔仲民 杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯 
审计委员会 魏会生 桑郁、刘俊超 
薪酬与考核委员会 桑郁 史玉强、魏会生 
提名委员会 桑郁 史玉强、魏会生 
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第四届董事会专
门委员会委员的公告》(公告编号:2021-142号)。 
表决结果:同意 9票,回避 0票,反对 0票,弃权 0票 
三、备查文件  
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议;  
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 
特此公告。 

 
         河北汇金集团股份有限公司董事会 
                                 二〇二一年十二月二十八日 

崔仲民先生 
1970年 9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,党校研究生
学历。 
主要履历: 
1986.05—1996.03  鸡泽县委办公室办事员、副科长、 
科长(其间: 1992.09—1995.08参加河北教育学院中文专业函授学习) 
1996.03—1996.10  鸡泽县农村合作基金会副总经理 
1996.10—1998.03  鸡泽县小寨镇党委副书记 
1998.03—2000.01  鸡泽县小寨镇党委副书记、镇长 
2000.01—2003.08  鸡泽县曹庄乡党委书记 
(其间:1999.08—2001.12参加中央党校函授学院行政管理专业学习) 
2003.08—2007.07  鸡泽县鸡泽镇党委书记 
2007.07—2011.09  成安县委常委、宣传部长、统战部长(其间: 2008.09—
2011.06参加省委党校函授学院在职研究生班经济管理专业学习) 
2011.09—2013.09  肥乡县委常委、纪委书记 
2013.09—2019.01  磁县县委常委、副县长 
2019.01—至今  邯郸市建设投资集团有限公司总经理、党委副书记 
(其间:2019.08-至今兼任邯郸建投新能源有限公司董事长、法定代表人)。 
截止目前,崔仲民先生未持有公司股份,未与公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系,崔仲民先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司
任党委副书记、董事、总经理职务,未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关
联关系。崔仲民先生作为公司董事长,符合《公司法》的相关规定,未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。