汇金股份:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告    查看PDF公告

股票简称:汇金股份 股票代码:300368


 
证券代码:300368  证券简称:汇金股份  公告编号:2021-142号 
 
河北汇金集团股份有限公司 
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 12月 28日召
开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门
委员会委员的议案》,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有
序高效的开展工作,充分发挥其职能,补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员
会主任委员,补选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员,补选刘俊超为公
司第四届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。 
补选完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下: 
名称 主任委员(召集人) 委员名单 
战略委员会 崔仲民 杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯 
审计委员会 魏会生 桑郁、刘俊超 
薪酬与考核委员会 桑郁 史玉强、魏会生 
提名委员会 桑郁 史玉强、魏会生 
特此公告。 
                           河北汇金集团股份有限公司董事会 
                               二〇二一年十二月二十八日