浙江东日:浙江东日股份有限公司(600113)第八届董事会第二十五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:浙江东日 股票代码:600113

 股票代码: 600113      股票简称:浙江东日    公告编号:2021-047 
 
浙江东日股份有限公司 
第八届董事会第二十五次会议决议公告 
 
 
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十五次会议,于 2021
年 12月 24日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知,于
2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席董事 9人,实际到会董事 9人,分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。 
经审议,会议一致通过以下议案: 
一、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议
案》; 
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章
程>的公告》(公告编号:2021-049)。 
本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
二、审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》; 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 
 详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公
司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-050)。 
本议案涉及关联交易事项,公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠
新对本议案进行了事前审查并予以认可;关联董事叶郁郁先生回避表
决。 
本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。 
表决结果:赞成票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
三、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》; 
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-051)。 
本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》; 
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2021-052)。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
特此公告 
 
 
浙江东日股份有限公司 
董       事       会 
二○二一年十二月二十九日