龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:龙版传媒 股票代码:605577

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证券代码:605577  证券简称:龙版传媒  公告编号:2021-024 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司 
第三届董事会第四次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021年 12月 29日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料(全体董事一致豁免本次会议通知期限),于 2021 年 12 月
30 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事 9 名,实
际出席董事 9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期
限的议案》 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
决 0票。 
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
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决 0票。 
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。 
 
特此公告。 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 
                           2021年 12月 30日 
 
? 报备文件 
(一)董事会决议 
(二)经董事签字的会议记录