晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:晋西车轴 股票代码:600495

证券代码:600495        证券简称:晋西车轴          公告编号:临 2021-055 
晋西车轴股份有限公司 
第六届董事会第三十二次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议
于 2021年 12月 30日召开,本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于 2021
年 12 月 20 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6
名,实际参加表决的董事 6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。 
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议: 
一、审议通过公司《落实董事会职权工作实施方案》,赞成的 6人,反对的 0
人,弃权的 0人。 
为深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动完善中国特色现代企
业制度建设工作部署,体系化推进董事会职权落实,提升董事会行权履职能力,
结合公司实际,制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。 
二、审议通过公司《董事会授权管理办法》,赞成的 6 人,反对的 0 人,弃
权的 0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) 
三、审议通过公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》,赞成的 6 人,反
对的 0人,弃权的 0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) 
四、审议通过公司《内部控制评价管理办法》,赞成的 6 人,反对的 0 人,
弃权的 0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) 
特此公告。  
晋西车轴股份有限公司 
二〇二一年十二月三十一日