ST海投:第九届董事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST海投 股票代码:000616

证券代码:000616         证券简称:ST海投         公告编号:2021-103 
 
海航投资集团股份有限公司 
第九届董事会第五次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第九届董
事会第五次会议于 2021年 12月 30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知
于 2021年 12月 27 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7
名,实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 
参会有效表决票 7票,同意 7票,反对 0票,弃权 0票,审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理
的公告》(公告编号:2021-104)。 
三、备查文件 
1、董事会决议。 
 
特此公告。 
 
 
 
海航投资集团股份有限公司 
      董 事 会 
二〇二一年十二月三十一日