银星能源:2021年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:银星能源 股票代码:000862

 
证券代码:000862     证券简称:银星能源     公告编号:2022-001 
宁夏银星能源股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会决议公告 
 
 
 
一、会议召开和出席的情况 
(一)会议召开时间、地点和召集人 
1.现场会议召开时间:2021 年 12 月 31 日(星期五)下午
14:30。 
2.网络投票时间:2021年12月31日,其中: 
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021年
12月 31日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年12月31日9:15至15:00的任意时间。 
3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室; 
4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式; 
5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会; 
6.会议主持人:董事长高原先生; 
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星能
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
  
源股份有限公司章程》的有关规定。 
(二)股东出席的总体情况 
出席本次股东大会的股东及股东代表合计 12人,代表股份
300,605,660股,占公司总股份的 42.5715%。其中,现场出席
本次股东大会的股东及股东代表1人,代表股份284,089,900股,
占公司总股本 706,118,997 股的 40.2326%;通过网络投票的股
东11人,代表股份16,515,760股,占上市公司总股份的2.3389%。 
(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。 
二、议案审议表决情况 
(一)议案的表决方式 
本次会议议案表决采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式。 
(二)议案的表决结果 
本次会议议案为普通议案,涉及关联交易,关联股东中铝宁
夏能源集团有限公司回避表决后,需经出席股东大会的非关联股
东及代理人所持有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 
表决结果如下: 
议案:关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交
易的议案 
总表决情况: 
同意 16,515,760股,占出席会议所有股东所持有表决权股
  
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 16,515,760股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。 
关联事项说明: 
本议案涉及关联交易,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900股,在表决本议案时回避表决。 
表决结果:通过。 
上述议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于2021年12月16日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 
三、律师出具的法律意见 
宁夏方和圆律师事务所王璐律师、赵东伟律师为本次股东大
会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星能源股
份有限公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和结果合法有
  
效。 
四、备查文件 
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。 
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。 
3.深交所要求的其他文件。 
 
 
宁夏银星能源股份有限公司 
            董 事 会 
                               2022年 1月 1日