长荣股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:长荣股份 股票代码:300195


证券代码:300195          证券简称:长荣股份          公告编号:2022-001 
 
天津长荣科技集团股份有限公司 
关于召开 2022年第一次临时股东大会的提示性公告 
 
 
 
 
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 12月 23日
召开公司第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开 2022年第一次
临时股东大会的议案》,决定于 2022年 1月 11日(星期二)下午 14:00召开公
司 2022年第一次临时股东大会,本次会议通知已于 2021年 12月 24日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下: 
一、召开会议的基本情况 
1、股东大会届次:公司 2022年第一次临时股东大会 
2、股东大会的召集人:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开
2022年第一次临时股东大会。 
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通
过,决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
4、会议召开的日期、时间: 
(1)现场会议时间:2022年 1月 11日(星期二)下午 14:00 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022年 1月 11日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。 
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

6、股权登记日:2022年 1月 4日。 
7、出席对象: 
 (1)于 2022年 1 月 4日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。 
(2)公司董事、监事和高级管理人员。 
(3)公司聘请的律师。 
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 
8、会议地点:天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。 
二、会议审议事项 
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》 
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担
保的议案》 
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会
议决议通过,程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露
网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/)上披露相关公告。 
三、提案编码 
本次股东大会提案编码表 
提案
编码 
提案名称 
备注 
该列打勾的栏
目可以投票 
100 总议案 √ 
1.00 
《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的
议案》 
√ 
2.00 
《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供
担保的议案》 
√ 

3.00 
《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用
有限公司提供担保的议案》 
√ 
四、会议登记事项: 
1、登记方式: 
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登
记手续。 
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。 
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在 2022年 1月 10日 16:00前送
达或传真至公司证券投资部。来信请寄:天津市南开区南马路与南开二马路交叉
路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部,邮编:300101(信封
请注明“股东大会”字样)。 
2、登记时间:2022年 1月 10日 9:00-16:00(信函以收到时邮戳为准)。 
3、登记地点:天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。 
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理现场签到登记手续。 
5、会议联系方式: 
联系人姓名:江波、王广龙 
电话号码:022—26986268 
传真号码:022—26973430 
电子邮箱:crgf@mkmchina.com 
通信地址:天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科
技集团股份有限公司证券投资部,邮编:300101 

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 
7、临时提案请于会议召开前十天提交。 
8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 
六、备查文件 
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》 
3、深交所要求的其他文件。 
 
特此公告 
 
天津长荣科技集团股份有限公司 
董事会 
2022年 01月 05日

附件一: 
 
股东参会登记表 
 
股东名称  证件号码  
股东账号  持股数量  
联系电话  电子邮箱  
联系地址  邮    编  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件二: 
股东大会授权委托书 
兹全权委托          先生/女士代表本人(本公司)出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2022年 1月 11日召开的 2022年第一次临时股东大会,并代
表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。 
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示,代理人可自
行投票。) 
提案编
码 
提案名称 
备注 
该列
打钩
的项
目可
以投
票 
同意 反对 弃权 
100 总议案 √    
1.00 
《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易
的议案》 
√    
2.00 
《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提
供担保的议案》 
√    
3.00 
《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利
用有限公司提供担保的议案》 
√    
   
委托股东姓名及签章:                                              
身份证或营业执照号码:                                            
委托股东持股数:                                                  
委托人股票账号:                                                  

受托人签名:                                                      
受托人身份证号码:                                                
委托书签发日期:                                                        
 
附注: 
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 
 

附件三: 
参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票相关事宜说明如下: 
一、通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票代码:350195 
2.投票简称:长荣投票 
3.填报表决意见或选举票数 
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间:2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过互联网投票系统的投票程序 
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15,结束时
间为 2022年 1月 11日下午 15:00。 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。