捷佳伟创:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:捷佳伟创 股票代码:300724

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证券代码:300724       证券简称:捷佳伟创    公告编号:2022-006 
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 
关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第八次会议决定于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,现将有
关事项通知如下: 
一、召开会议基本情况 
1、会议届次:2022年第一次临时股东大会 
2、会议召集人:公司董事会 
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第八次会议审议通过,
决定召开 2022年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
4、会议召开时间: 
(1)现场会议时间:2022年 1月 21日(星期五)下午 14:30 
(2)网络投票时间:2022年 1月 21日 
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1
月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2022年 1月 21日上午 9:15—下午 15:00期间
的任意时间。 
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件一)委
托他人出席现场会议。 
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(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。 
(3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权选择现场投票、网
络投票中的一种方式行使表决权,若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。 
6、股权登记日:2022年 1月 17日(星期一) 
7、会议出席对象 
(1)截止 2022年 1月 17日(星期一)下午 15:00,在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东; 
(2)公司董事、监事和高级管理人员; 
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。 
8、会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62号,公司会议室 
二、会议审议事项 
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》; 
2、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》; 
3、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》; 
4、《关于向客户提供担保的议案》。 
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 
三、提案编码 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏
目可以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 
非累积投票提案 
1.00 
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的
议案 
√ 
 3 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏
目可以投票 
2.00 
关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度的议案 
√ 
3.00 关于为下属子公司提供担保额度的议案 √ 
4.00 关于向客户提供担保的议案 √ 
四、现场会议登记办法 
1、登记方式 
(1)法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及
本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应持加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续; 
(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续;若委
托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(见附件一)
和本人身份证办理登记手续; 
(3)异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(参
会股东登记表见附件二),截止时间为2022年1月19日下午17:00点。来信请在信
封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 
2、登记时间:2022年1月19日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00 
3、登记地点:公司董事会办公室 
五、参与网络投票股东的投票程序 
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。 
六、注意事项 
1、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费用自理。 
2、股东代理人不必是公司的股东。 
3、会议联系人:谭湘萍 
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联系电话:0755-81449633 
电子邮箱:chinasc@chinasc.com.cn 
联系地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号 
传    真:0755-81449990 
邮    编:518118 
七、备查文件 
1、公司第四届董事会第八次会议决议; 
2、深交所要求的其他文件。 
 
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 
                             2022年1月5日
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附件一: 
 
授权委托书 
兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 
委托人(单位)签章: 
委托人身份证或营业执照号码: 
委托人持有股数: 
委托人股东帐号: 
受托人姓名: 
受托人身份证号码: 
委托日期:       年    月   日 
委托人对大会议案表决意见如下: 
序号 议案名称 备注 同意 反对 弃权 回避 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 
该列打钩
的栏目可
以投票 
    
非累积投票提案     
1.00 
关于变更公司注册资本并修订《公司章
程》的议案 
√     
2.00 
关于向招商银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信额度的议案 
√     
3.00 
关于为下属子公司提供担保额度的议
案 
√     
4.00 关于向客户提供担保的议案 √     
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。 
2.若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。 
3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
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附件二: 
参会股东登记表 
法人股东名称/自然人股东姓名(全称) 
 
股东地址  
股东证券账户开户证件号码  
法人股东法定代表人姓名  
股东账户  
股权登记日收市持股数量  
是否委托他人参加会议  
受托人姓名  
受托人身份证号码  
联系人姓名  
联系电话  
联系邮箱  
联系地址  
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能
参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 
2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复
印件),以公司收到信函、传真的时间为准。 
3、请用正楷填写此表。 
 
 
 
 
    股东签名(法人股东盖章):_______________________   
 
 
    年    月    日 
 
 
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附件三: 
参与网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
1、投票代码:350724,投票简称:伟创投票 
2、填报表决意见。 
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
    二、通过深交所交易系统投票的程序 
1、投票时间:2022年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日上午9:15—下午15:00。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。