四川成渝:北京中银(成都)律师事务所关于四川成渝2022年第一次临时股东大会的法律意见书    查看PDF公告

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北京中银(成都)律师事务所 
关于四川成渝高速公路股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书 
 
致:四川成渝高速公路股份有限公司 
北京中银(成都)律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师伏雨怡、王琴出席并见证
了公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大
会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四
川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,并按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次股东大会相
关事宜出具如下法律意见: 
一、 本次股东大会的召集和召开程序 
公司于 2021年 10月 28日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹
备股东大会的议案》。依据前述决议,公司董事会于 2021年 12月 10日在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》,通知中载明了召开会议基本情况、会议
审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外,按
照香港联合交易所有限公司(以下简称“香港交易所”)上市规则编制的通函已
发布于香港交易所网站并寄发予公司 H股股东;按照上海证券交易所相关要求编
制的股东大会会议资料,亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明
了会议审议事项的详情。 
本次会议的现场会议于 2022年 1月 6日下午 15时 00分在四川省成都市武
侯祠大街 252号公司四楼 420会议室召开,本次会议由公司董事长甘勇义先生主
持。本次会议的网络投票时间为 2022年 1月 6日,其中通过上海证券交易所交
易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通过上
海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。 
基于以上所述并经本所律师查验,公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。 
二、 出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格 
出席本次股东大会的人员包括:①公司的股东和股东代理人(包括现场及网
络方式,统称“与会股东”)共9人,所持表决权股份总数为762,875,425股(包
括H股共84,095,627股),约占公司有表决权股份总数的38.8966%;②公司的董
事、监事、董事会秘书及高级管理人员;③公司聘请的境内律师及公司董事会邀
请的其他人士。 
经本所律师查验,上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外,
本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》等的规定。 
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决,出席会议的股东
和股东代理人审议并通过了以下议案: 
非累积投票表决议案: 
1、《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》。 
以上议案为关联交易议案,关联股东蜀道投资集团有限责任公司对以上议案
回避表决。在对上述议案进行表决时,由股东代表、监事代表及本所律师负责计
票和监票。计票结果显示上述议案获通过。 
基于以上所述并经本所律师查验,本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。 
四、 结论意见 
综上所述,本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合
法有效。