海欣食品:第六届董事会第十七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:海欣食品 股票代码:002702

                                                                       海欣食品(002702) 
 
证券代码:002702             证券简称:海欣食品             公告编号:2022-002 
海欣食品股份有限公司 
第六届董事会第十七次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。 
  
一、董事会会议召开情况 
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议
于 2022年 1月 10日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022年 1月
6日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人,实
际出席董事 7人。 
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了
如下决议: 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司的议案》,表决结
果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
董事会同意公司控股子公司江苏百肴鲜食品有限公司(以下简称“百肴鲜”)
与李静静女士共同以人民币现金出资,注册成立“百肴鲜(上海)供应链管理有
限公司”(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简
称“合资公司”),并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公
司注册资本拟定为100万元,其中:百肴鲜认缴出资额为10万元,持有合资公司
10%股权;李静静认缴出资额为90万元,持有合资公司90%股权。 
本次对外投资的合作方李静静女士,拥有多年快消品行业营销和管理从业经
验,与国内多家连锁便利店建立了长期合作关系。本次对外投资旨在促进百肴鲜
产品进入连锁便利店体系,拓展销售渠道,扩大产品销售。 
鉴于目前合资公司尚未设立,尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的
                                                                       海欣食品(002702) 
 
相关手续,存在不确定性。本次对外投资,未来实际经营情况面临宏观经济、行
业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素,投资收益存在不
确定性。本次对外投资金额较小,不会对公司经营和财务状况造成重大影响。 
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规
定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可
实施,无需提交公司股东大会审议。 
三、备查文件 
1、经与会董事签字的第六届董事会第十七次会议决议 
 
特此公告。 
 
 
海欣食品股份有限公司董事会 
    2022年1月10日