西藏珠峰:2022年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:西藏珠峰 股票代码:600338

证券代码:600338        证券简称:西藏珠峰        公告编号:2022-002 
西藏珠峰资源股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2022年 1月 10日 
(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区柳营路 305号 4楼 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 48 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 396,774,470 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 
43.4007 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。 
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、 公司在任董事 7人,出席 7人(5人视频出席); 
2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会;副总裁黄亚婷、总
地质师任小华(视频方式)、财务总监张树祥列席本次股东大会;公司总裁王
喜兵因工作原因缺席本次股东大会。 
(一) 非累积投票议案 
1、 议案名称:公司中长期员工持股计划之第一期持股计划(草案) 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 396,553,470 99.9443 221,000 0.0557 0 0.0000 
 
 
2、 议案名称:关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的
议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 396,552,970 99.9441 221,500 0.0559 0 0.0000 
 
 
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期
持股计划有关事项的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 396,552,970 99.9441 221,500 0.0559 0 0.0000 
 
 
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 比例(%) 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 比例(%) 
1 公司中长期员工
持股计划之第一
期持股计划(草
案) 
5,312,658 96.01% 221,000 3.99% 0 0 
2 关于制定《中长期
员工持股计划之
第一期持股计划
管理办法》的议案 
5,312,158 96.00% 221,500 4.00% 0 0 
3 关于提请股东大
会授权董事会办
理中长期员工持
股计划之第一期
持股计划有关事
项的议案 
5,312,158 96.00% 221,500 4.00% 0 0 
 
二、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 
律师:邵禛、林惠 
2、 律师见证结论意见: 
通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席
会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、
合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 
三、 备查文件目录 
1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议; 
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 
特此公告。 
 
 
西藏珠峰资源股份有限公司  
                                        2022年 1月 11日