韵达股份:第七届董事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:韵达股份 股票代码:002120


证券代码:002120        证券简称:韵达股份        公告编号:2022-002 
 
韵达控股股份有限公司 
第七届董事会第十九次会议决议公告 
 
 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于
2022年 1月 6日以电子邮件和书面送达方式通知各位董事,会议于 2022年 1月
10日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事 12人,实际出席董事 12 人。会
议由董事长聂腾云先生召集并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审
议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、
规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等
有关规定。 
 
二、董事会会议审议情况 
1、以 12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金
使用情况说明的议案》 
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了
《韵达控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并由容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据公
司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士的授权,上述事
项无需提交股东大会审议。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 
 
三、备查文件 
1、第七届董事会第十九次会议决议; 
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 
 
特此公告。 
 
韵达控股股份有限公司董事会 
2022年1月11日