荣安地产:荣安地产股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:荣安地产 股票代码:000517

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证券代码:000517          证券简称:荣安地产      公告编号:2022-004 
 
荣安地产股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1、召开时间: 
(1)现场会议召开时间:2022年 1月 10日(星期一)下午 14:45; 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022年 1月 10日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年 1
月 10日 9:15-15:00的任意时间。 
2、召开地点:公司 20楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700号荣安
大厦)。 
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 
4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。 
5、主持人:公司董事长王久芳。 
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
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程》的有关规定。 
(二)会议出席情况 
1、出席的总体情况 
通过现场和网络投票的股东(代理人)12人,代表股份 2,324,753,939
股,占公司有表决权股份总数的 73.0154%. 
2、现场会议出席情况 
通过现场投票的股东(代理人)4人,代表股份 914,527,481股,占
公司有表决权股份总数的 28.7233%。 
3、网络投票情况 
通过网络投票的股东 8人,代表股 1,410,226,458股,占公司有表决
权股份总数的 44.2921%。 
4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东)出席情况 
参加本次股东大会的中小投资者(代理人)8人,代表股 8,100,663
股,占公司有表决权股份总数的 0.2544%。 
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现
场或视频方式出席了本次股东大会。 
二、议案审议表决情况 
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结
合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下: 
议案 1.00 《关于对外担保预计情况的议案》 
总表决情况:同意 2,318,049,271股,占出席会议所有股东所持股份
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的 99.7116%;反对 6,704,668股,占出席会议所有股东所持股份的
0.2884%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况:同意 1,395,995股,占出席会议中小股东所持
股份的 17.2331%;反对 6,704,668股,占出席会议中小股东所持股份的
82.7669%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:本次《关于对外担保预计情况的议案》为特别决议,获有
效表决权股份总数的 2/3以上通过。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所 
2、出席律师:林群超、陈农 
3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、
有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通
过的有关决议合法有效。 
四、备查文件目录 
1、荣安地产股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议 
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书 
特此公告。  
荣安地产股份有限公司董事会 
                                     二○二二年一月十日