龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:龙版传媒 股票代码:605577

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证券代码:605577  证券简称:龙版传媒  公告编号:2022-001 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司 
第三届董事会第五次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022年1月6日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料,
于 2022年 1月 11日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席
董事 9名,实际出席董事 9名。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久军董
事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于<黑龙江史志>等三刊变更主管主办单
位的议案》 
《黑龙江史志》创刊于 1985年,半月刊,(国内统一刊号:
CN23-1035/K)是由中共黑龙江省委党史研究室主管,中共黑龙
江省委史志研究室、当代黑龙江研究所、黑龙江省地方志协会主
办的面向全国发行的期刊。根据中共黑龙江省委办公厅、黑龙江
省人民政府办公厅《黑龙江省深化事业单位机构改革实施意见》
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文件要求,《黑龙江史志》一刊的主办单位中共黑龙江省委党史
研究室进行了机构改革,性质为全额拨款的公益一类事业单位。
按照相关管理部门要求,此类事业单位不能有经营性活动,无法
再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局的窗口指导意见及
公司全资子公司黑龙江人民出版社有限公司提交的书面申请,董
事会审议通过关于《黑龙江史志》变更主管主办单位事项:一是
《黑龙江史志》的主管单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为
黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《黑龙江史志》主办单位由
中共黑龙江省委党史研究室、当代黑龙江研究所、黑龙江省地方
志协会变更为黑龙江人民出版社有限公司(《黑龙江史志》编辑
部设在黑龙江人民出版社有限公司)。三是《黑龙江史志》的主
管主办单位变更后,公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中
产生的债权债务及人员安置事项。 
《美术馆》(国内统一刊号:CN23-1607/J)是由黑龙江省文
学艺术界联合会主管、黑龙江省美术馆主办的面向全国发行的期
刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑龙江省委
宣传部所属事业单位改革方案》(黑编〔2021〕68号),《美术馆》
一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院(省美术馆),性质
为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求,此类
事业单位不能有经营性活动,无法再主办经营类期刊。根据黑龙
江省新闻出版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江美术
出版社有限公司提交的书面申请,董事会审议通过关于《美术馆》
变更主管主办单位事项:一是《美术馆》的主管单位由黑龙江省
文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是
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《美术馆》的主办单位由黑龙江省美术馆变更为黑龙江美术出版
社有限公司(《美术馆》编辑部设在黑龙江美术出版社有限公司)。
三是《美术馆》的主管主办单位变更后,公司不存在接续承担该
刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事项。 
《世纪桥》(国内统一刊号:CN23-1464/D)是由中共黑龙江
省委党史研究室主管、主办的面向全国发行的期刊。该刊创办于
1987年,是一本理论性和纪实性相结合的省级社科类学术期刊,
期刊原名《龙江党史》,于 1999 年更名为《世纪桥》。根据中共
黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅《黑龙江省深化事
业单位机构改革实施意见》文件要求,《世纪桥》一刊的主办单
位中共黑龙江省委党史研究室进行了机构改革,性质为全额拨款
的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求,此类事业单位不
能有经营性活动,无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出
版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江报刊传媒集团有
限公司提交的书面申请,董事会审议通过关于《世纪桥》变更主
管主办单位事项:一是《世纪桥》的主管单位由中共黑龙江省委
党史研究室变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《世纪桥》
的主办单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为黑龙江报刊传
媒集团有限公司(《世纪桥》编辑部设在黑龙江报刊传媒集团有
限公司)。三是《世纪桥》的主管主办单位变更后,公司不存在
接续承担该刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事
项。 
本议案董事会审议通过后,相关事项尚需黑龙江省委宣传部
(黑龙江省新闻出版局)和中宣部(国家新闻出版署)批准后,
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由公司及上述相关子公司分别办理上述期刊主管主办单位变更
手续和营业范围变更登记手续。 
(二)表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,
回避表决 0票。 
特此公告。 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 
                           2022年 1月 11日 
 
? 报备文件 
(一)董事会决议 
(二)经董事签字的会议记录