西藏珠峰:第八届监事会第六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:西藏珠峰 股票代码:600338

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2022-004 
 
西藏珠峰资源股份有限公司 
第八届监事会第六次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、监事会会议召开情况 
1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次(临
时)会议通知于 2022年 1月 6日以电话、微信及电子邮件方式发出,并于 2022
年 1月 11日在上海市静安区柳营路 305号 6楼会议室以现场方式召开。本次监
事会由监事会主席李惠明主持,应到监事 3名,实到 3名。 
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作的决议合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
会议以举手表决的方式通过以下议案: 
(一) 《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案》 
经审核,监事会认为:公司本次对非公开发行 A股股票预案的修订,符合法
律法规及相关监管要求。经修订后的非公开发行 A股股票的发行事项合法有效、
方案更切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展阶段,紧密契合了公司战略规
划,符合公司和全体股东的利益,有现实的实施需要。我们一致同意《公司 2022
年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)》,并同意将其提交股东大会审议。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2022-005)及《关于
调整公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的公告》(公告编号:2022-006)。
公司《2022年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)》详见上海证券交易所网站。 
(二) 《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析
报告(修订稿)的议案》 
经审核,监事会认为:募集资金投资项目在现有业务基础上,公司根据行业
发展趋势、市场需求以及自身长远战略规划,通过详细论证、研判而最终确定的,
是对公司现有业务的升级及拓展。本次修订,有利于达到优化资源配置、巩固产
品市场地位、提升综合竞争力以及增强抗风险能力等多重效果,符合股东利益最
大化的需要。我们一致同意《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金
使用可行性分析报告(修订稿)的议案》,并同意将本议案提交股东大会审议。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)》详见上海证券交易所网站。 
(三) 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 
经审议,监事会同意:对照相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公
司《监事会议事规则》进行相应修订。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《监事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《监事会议事规则》全
文详见上海证券交易所网站。 
特此公告。 
 
             西藏珠峰资源股份有限公司 
                                               监  事  会        
         2022年 1月 13日