西藏珠峰:第八届董事会第八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:西藏珠峰 股票代码:600338


证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2022-003 
 
西藏珠峰资源股份有限公司 
第八届董事会第八次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次(临
时)会议通知于 2022年 1月 6日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于 2022
年 1月 11日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主
持,应到董事 7名,实到 7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的
方式列席本次会议。 
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作的决议合法有效。 
 
二、董事会会议审议情况 
会议以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 
(一) 《关于公司<2022年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)>的议案》 
经审议,董事会同意:根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定,结合公司实际情况,对公司原《2021
年度非公开发行 A 股股票预案》进行调整。原公司《2021 年度非公开发行 A 股
股票预案》同时废止,不再提交公司股东大会审批。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)的《关
于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》(公

告编号:2022-005)及《关于调整公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的公
告》(公告编号:2022-006)。公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订
稿)》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。 
(二) 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告(修订稿)>的议案》 
经审议,董事会同意:根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定,结合公司实际情况对原《2021
年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行调整。原公司《2021
年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》同时废止,不再提交公
司股东大会审批。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。 
(三) 《关于修订<公司章程>的议案》 
经审议,董事会同意:对照相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对《公
司章程》进行相应修订。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所
网站。 
(四) 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 
经审议,董事会同意:对照相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公
司《股东大会议事规则》进行相应修订。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的公司《股东大会议事规则》
全文详见上海证券交易所网站。 
(五) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 
经审议,董事会同意:对照相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公

司《董事会议事规则》进行相应修订。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《董事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《董事会议事规则》全
文详见上海证券交易所网站。 
(六) 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 
经审议,董事会同意:对照相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公
司《募集资金管理制度》进行相应修订。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《募集资金管理制度》修订对照表及修订后的公司《募集资金管理制度》
全文详见上海证券交易所网站。 
(七) 《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 
会议同意,于 2022年 1月 28日以现场与网络结合的方式召开公司 2022年
第二次临时股东大会(其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305号 4楼会议
室),审议此前公司董事会、监事会已审议通过并需提交股东大会审议批准的事
项。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号:2022-007) 
特此公告。 
 
 
西藏珠峰资源股份有限公司 
董  事  会 
2022年 1月 13日