浙江东日：浙江东日股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
查看PDF公告
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2022-001
浙江东日股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年 1月 14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12
层浙江东日股份有限公司 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,096,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取
现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中独立董事李根美女士、鲁爱民女士、费
忠新先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 203,534,794 99.7247 246,690 0.1208 315,000 0.1545
2、 议案名称：关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202,837,800 99.3832 943,684 0.4623 315,000 0.1545
3、 议案名称：关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202,837,800 99.3832 943,684 0.4623 315,000 0.1545
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司注册
地址暨修订《公司
章程》的议案
726,994 56.4136 246,690 19.1427 315,000 24.4437
2 关于对参股子公司
福鼎宏筑置业有限
公司提供财务资助
暨关联交易的议案
30,000 2.3279 943,684 73.2285 315,000 24.4436
3 关于对参股子公司
哈尔滨东稷实业有
限公司提供财务资
助暨关联交易的议
案
30,000 2.3279 943,684 73.2285 315,000 24.4436
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得本次
股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、叶子菁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江东日股份有限公司
2022年 1月 15日
浙江东日股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年 1月 14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12
层浙江东日股份有限公司 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,096,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取
现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中独立董事李根美女士、鲁爱民女士、费
忠新先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 203,534,794 99.7247 246,690 0.1208 315,000 0.1545
2、 议案名称：关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202,837,800 99.3832 943,684 0.4623 315,000 0.1545
3、 议案名称：关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202,837,800 99.3832 943,684 0.4623 315,000 0.1545
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司注册
地址暨修订《公司
章程》的议案
726,994 56.4136 246,690 19.1427 315,000 24.4437
2 关于对参股子公司
福鼎宏筑置业有限
公司提供财务资助
暨关联交易的议案
30,000 2.3279 943,684 73.2285 315,000 24.4436
3 关于对参股子公司
哈尔滨东稷实业有
限公司提供财务资
助暨关联交易的议
案
30,000 2.3279 943,684 73.2285 315,000 24.4436
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得本次
股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、叶子菁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江东日股份有限公司
2022年 1月 15日
