珠江钢琴:独立董事意见    查看PDF公告

股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 
      
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及规范意见
的规定,作为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“集团公司”
或“公司”)的独立董事,我们认真阅读了本次会议议案资料,基于
独立判断立场,就公司第四届董事会第五次会议审议相关事项进行认
真的了解和核查。经过讨论后,发表如下独立意见: 
一、《关于开展远期结售汇业务的议案》 
为降低汇率波动对公司业绩的影响,出于锁定结售汇成本的角
度,公司(含子公司)2022年拟开展累计总额不超过等值 3,000万美
元的远期结售汇业务。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理
制度,落实风险防范措施。本事项审议决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》等相关规定,合法有效,不存在损害公司和全体股东、
特别是中小股东利益的情形。 
综上所述,我们一致同意公司《关于开展远期结售汇业务的议
案》。 
二、《关于公司 2022年度日常关联交易预计的议案》 
对公司 2021 年日常关联交易执行情况:经核查,公司(含子公
司)2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计值存在差异原因符
合公司实际情况,未违反相关制度和审批程序,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。 
对公司 2022 年日常关联交易预计:经核查,公司(含子公司)
2022 年预计与关联方的日常关联交易是基于日常生产经营需要而发
生。关联交易价格均以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,
公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 
综上所述,我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计的议案》。 
三、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响集团公司及
子公司正常生产经营的情况下,集团公司及子公司拟使用不超过
10.44亿元闲置自有资金进行现金管理,通过商业银行购买安全性高,
满足低风险要求,产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好的各
种理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益。
投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期
不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。其决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。 
综上所述,我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》,并提交公司股东大会审议。 
四、《公司 2022年对外捐赠计划》 
公司(含子公司)2022 年计划对外进行捐赠现金及物品总价值
不超过人民币 507.5万元(含),主要用于乡村振兴工作及为公司举
办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助音乐文化活动等公益活动。本次对
外捐赠事项是公司积极履行社会责任的表现,有助于提高公司品牌影
响力,提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金,
对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。本次捐赠事项的审议决
策程序符合《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。 
综上所述,我们一致同意《公司 2022年对外捐赠计划》。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页) 
 
独立董事签字:         
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                        陈 骞             聂铁良 
     
     
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                       周延风             刘  涛           
     
                                           2022年 1月 13日