远 望 谷:第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:远 望 谷 股票代码:002161

                                     第六届董事会第三十三次(临时)会议决公告 
证券代码:002161           证券简称:远望谷          公告编号:2022-001 
  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 
第六届董事会第三十三次(临时)会议决公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十三次(临时)会议通知于 2022年 1月 10日以电话、电子邮件方式发出,并
于 2022年 1月 13日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议应
出席的董事人数 7人,实际出席会议的董事人数 7人。其中,独立董事张大志先
生、蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董
事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议,会议通过了以下决议: 
一、会议以 7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。 
详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定
收益型理财产品的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网)。 
独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于
巨潮资讯网)。 
二、会议以 7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
变更公司财务负责人的议案》。 
                                     第六届董事会第三十三次(临时)会议决公告 
详情请参见与本公告同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》(刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。 
独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于
巨潮资讯网)。 
三、备查文件 
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次(临时)
会议决议; 
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意
见。 
 
特此公告。 
 
 
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 
二〇二二年一月十五日