普邦股份:第四届董事会第三十三次会议决议    查看PDF公告

股票简称:普邦股份 股票代码:002663

证券代码:002663      证券简称:普邦股份      公告编号:2022-001 
 
广州普邦园林股份有限公司 
第四届董事会第三十三次会议决议 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。 
 
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第四届董事会第三十三
次会议通知于 2022年 1月 4日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会
议于 2022年 1月 14日上午 9:00以通讯方式召开,应参会董事 9人,实际参会董事 9人。本
次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次董事会通过如下决议: 
 
一、审议通过《关于全资子公司拟与关联方共同设立合伙企业暨关联交易的议案》 
表决情况:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票,关联董事涂善忠、涂文哲回避该议案的表
决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 
董事会同意全资子公司广东普邦生态环境建设有限公司(以下简称“普邦生态”)以自有
资金拟与关联方涂善忠先生共同出资设立珠海横琴普邦投资合伙企业(有限合伙)(最终名称
以工商行政管理机关核定的名称为准),投资金额 3,000万元,其中普邦生态作为普通合伙人
以自有资金现金方式出资 1,530 万元,持有 51%的份额;涂善忠先生作为有限合伙人以自有
资金现金方式出资 1,470万元,持有 49%的份额。 
内容详见 2022年 1月 15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与关联方共同设立合伙企业暨关联
交易的公告》。 
 
特此公告。 
广州普邦园林股份有限公司 
董事会    
二〇二二年一月十五日