永安药业:第六届监事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:永安药业 股票代码:002365

证券代码:002365          证券简称:永安药业          公告编号:2022-03 
潜江永安药业股份有限公司 
第六届监事会第五次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议的
通知于 2022年 1月 14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事,
会议于 2022年 1月 18日以通讯方式召开,本次会议应到监事 3人,实到监事 3人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生
主持,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议: 
一、审议通过《关于 2022年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计
的议案》。 
监事会认为:公司与关联方黄冈日化预计发生的日常关联交易,属于正常生产
经营业务,符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的
交易原则,关联交易定价政策及依据公允合理,有利于公司的持续发展。该关联交
易已经独立董事事前认可,关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决,其决策
程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。未发
现损害公司及股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。 
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于 2022年度与黄冈永安日用化工有限公司日
常关联交易预计的公告》。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
                   潜江永安药业股份有限公司 
                 监  事  会 
                      二〇二二年一月十八日