永安药业:第六届董事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:永安药业 股票代码:002365

 证券代码:002365          证券简称:永安药业        公告编号:2022-02 
 
潜江永安药业股份有限公司 
第六届董事会第五次会议决议公告 
 
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议
的会议通知于 2022年 1月 14日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事,会议于 2022年 1月 18日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决
董事 6人,实际参与审议表决董事 6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定,会议以书面记名投票方式逐项表决,通过了如下决议: 
一、审议通过《关于 2022年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易
预计的议案》 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票,回避表决 1票。关联董事陈勇
先生回避了对本项议案的表决。 
因生产经营需要,董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司合作,向其
销售产品,并签署了《买卖合同》,合同有效期限为一年,预计 2022 年关联交
易总金额不超过 3500 万元。 
独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体
内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2022年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》、
《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董
事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 
特此公告。 
潜江永安药业股份有限公司 
                    董  事  会 
二〇二二年一月十八日