黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:黄山旅游 股票代码:600054

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证券代码:600054(A股)    股票简称:黄山旅游(A股)   编号:2022-002 
          900942(B股)              黄山B股(B股) 
 
黄山旅游发展股份有限公司 
第八届监事会第五次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
公司第八届监事会第五次会议于 2022年 1月 18日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3名,实参加表决监事 3名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题: 
一、关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易
的议案; 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
监事会认为:本次收购可以更好地将六百里茶业纳入公司整体战略规划,进
一步推进“文旅+茶旅”融合,实现旅游产业与茶产业的战略协同,通过资源整
合,实现利益共赢,有利于公司进一步完善产品和业务结构,推动公司可持续发
展。本次关联交易属于正常经营行为,在公平合理的基础上与关联方进行交易,
是公司业务发展所需,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况和经营
成果产成重大影响。决策程序合法合规,符合有关法律法规和公司章程的规定。
同意本议案。 
该事项详见公司同日披露的编号 2022-004号公告。 
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提
下,使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集
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资金的使用效率和收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体
股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合
法、合规,同意本议案。 
该事项详见公司同日披露的编号 2022-007号公告。 
三、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用不
超过人民币 9亿元闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率
和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
该事项决策和审议程序合法、合规,同意本议案。 
该事项详见公司同日披露的编号 2022-008号公告。 
 
特此公告。 
 
 
黄山旅游发展股份有限公司监事会 
2022年 1月 19日