美力科技:2022年第一次临时股东大会的法律意见书    查看PDF公告

股票简称:美力科技 股票代码:300611

  
 
 
 
 
 
 
 
 
杭州市上城区(原江干区)新业路 200号华峰国际商务大厦 10-11楼 
电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 
  
 
北京德恒(杭州)律师事务所 
关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的 
法律意见书 
 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
北京德恒(杭州)律师事务所 
关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的 
法律意见书 
德恒【杭】书(2022)第01024号 
致:浙江美力科技股份有限公司 
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和
国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公
司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接
受浙江美力科技股份有限公司(以下简称“美力科技”或“公司”)的委托,
指派律师参加美力科技2022年第一次临时股东大会,并出具本《法律意见
书》。 
本《法律意见书》仅供美力科技2022年第一次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本《法律意见书》随美力科技本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。 
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对美力科技本次股东大会所涉及的有关事
项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了美力科技2022年第一次临时股
东大会,现出具法律意见如下: 
一、 本次股东大会召集、召开的程序 
(一) 本次股东大会的召集程序 
2021 年 12月 30日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集人是公司董事
会。 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
2021年 12月 31日,公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开
发布了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》,载明了本次股东大会
的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期、时间、会议召
开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提
案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事
项、备查文件等。 
(二) 本次股东大会的召开程序 
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股权登记日为 2022
年 1月 13日(星期四)。 
本次股东大会的现场会议的召开时间为 2022年 1月 18 日(星期二)下午
14:30,会议地点位于浙江省新昌县新昌大道西路 1365 号公司行政楼三楼会议
室。 
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2022年 1月 18日 9:15-15:00。 
2022年 1月 18 日下午 14:30,本次股东大会现场会议在浙江省新昌县新昌
大道西路 1365号公司行政楼三楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点
及其他事项与股东大会通知所披露一致。 
(三) 本次股东大会的议案 
根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案内容为: 
1、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 
2、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项
的议案》 
特别说明: 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会
议审议通过,关联股东需回避表决,由出席会议的非关联股东所持表决权的半
数以上通过。相关内容详见公司于 2021年 12月 31日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 
 
二、 本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格 
(一) 本次股东大会的出席会议人员资格 
根据《公司法》《证券法》和美力科技《公司章程》及本次股东大会的通
知,出席本次股东大会的人员为: 
1. 出席本次股东大会的股东 
截至股权登记日 2022 年 1月 13 日(星期四)下午收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。 
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托
书,本次会议出席情况如下: 
(1)股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东或股东代表8人,代表有表决权的股份数为
76,674,300? 股,占公司有表决权股份总数的比例为43.2057%。 
其中 :通过现场投票的股东或股东代表8人,代表有表决权的股份数为
76,674,300股,占公司有表决权股份总数的比例为43.2057%。通过网络投票的股
东0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的比例为0%。 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
(2)中小股东出席的总体情况: 
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人,其所持有表决权的
股份总数为377,300股,占公司有表决权股份总数的比例为0.2126%。 
其中 :通过现场投票的股东或股东代表5人,代表有表决权的股份数为
377,300股,占公司有表决权股份总数的比例为0.2126%。通过网络投票的股东0
人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的比例为0%。 
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册,对
出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会
议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查,出席本次股东大
会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。 
2. 出席本次股东大会的其他人员 
公司部分董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会,本所律师
列席了本次股东大会。本所律师认为,该等人员均具备出席本次股东大会的合
法资格。经本所律师查验,本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。 
(二) 本次股东大会的召集人资格 
本次股东大会由公司董事会召集,其作为本次股东大会召集人的资格合法
有效。 
本所律师认为,出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的
资格均合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。 
 
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果 
经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,
采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并
按公司章程规定的程序进行了计票、监票,并当场公布表决结果。 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
本次股东大会各项议案的表决结果如下: 
1、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 
总表决结果:同意76,674,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 
中小股东总表决结果:同意377,300股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。 
2、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 
总表决结果:同意76,674,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 
中小股东总表决结果:同意377,300股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。 
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事
项的议案》 
总表决结果:同意76,674,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 
中小股东总表决结果:同意377,300股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
根据表决结果,本次股东大会审议的议案获本次股东大会审议通过。本次
股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席
会议的公司董事签名。 
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有
效。 
 
四、 结论意见 
综上所述,本所律师认为,美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。 
本《法律意见书》一式三份,经本所盖章并由经办律师签字后生效。 
(以下无正文,下接签署页) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北京德恒(杭州)律师事务所  关于浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会的法律意见书  
(此页为《北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 
 
 
北京德恒(杭州)律师事务所 
 
 
 
负责人:____________________ 
夏勇军 
 
 
 
经办律师:___________________ 
张立灏 
 
 
 
经办律师:___________________ 
王丹 
 
 
二〇二二年一月十八日