美力科技:2022年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:美力科技 股票代码:300611


 
证券代码:300611      证券简称:美力科技        公告编号:2022-002 
债券代码:123097      债券简称:美力转债 
 
浙江美力科技股份有限公司 
2022年第一次临时股东大会决议公告 
 
 
 
特别提示: 
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 
 
浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“美力科技”),于 2022
年 1 月 18 日下午 14:30,以现场投票和网络投票相结合的方式,召开 2022
年第一次临时股东大会,现将相关情况公告如下: 
 
一、会议召开和出席情况 
1、会议召开的时间  
(1)现场会议时间:2022 年 1 月 18 日下午 14:30。 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 
间为:2022 年 1 月 18 日(周二)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00 
-15:00。 
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022 年 1 月 
18 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 
2、现场会议召开地点 
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。 
3、会议召开方式 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 

 
现场投票和网络投票相结合 
4、会议召集人和主持人 
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
5、出席会议股东情况 
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8人,其所持有表决权的
股份总数为76,674,300 股,占公司有表决权股份总数的比例为43.2057%。其中: 
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为8人,代
表股份数量76,674,300股,占公司有表决权股份总数的比例为43.2057%; 
(2)通过网络投票出席会议的股东人数为0人,代表股份数量0股,占公司
有表决权股份总数的比例为0%。 
6、出席及列席会议的其他人员情况 
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒(杭州)律师事务所的两
位律师,出席了本次股东大会。 
 
二、议案审议表决情况 
 本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并
形成决议如下: 
1、审议并通过《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 
总表决结果:同意76,674,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 
中小股东总表决结果:同意377,300股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 
 
2、审议并通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 
总表决结果:同意76,674,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 

 
中小股东总表决结果:同意377,300股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 
 
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划有关事项的议案》 
总表决结果:同意76,674,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 
中小股东总表决结果:同意377,300股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 
 
三、律师出具的法律意见 
北京德恒(杭州)律师事务所的张立灏律师和王丹律师出席了本次股东大会,
对股东进行见证并现场出具法律意见书,见证意见如下: 
“本所律师认为,美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。” 
 
四、备查文件 
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 
2、北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。 
 
特此公告。 
 
 
浙江美力科技股份有限公司董事会 
                                         二〇二二年一月十八日