中金岭南:第九届董事会第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中金岭南 股票代码:000060


 
证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2022-003 
债券代码:127020        债券简称:中金转债 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
第九届董事会第四次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于 2022 年 1
月 19日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持,应到董
事 9名,实到董事 9名,达法定人数。公司监事列席了会议,
会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。 
会议审议通过如下决议: 
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四次会议
通知期限的议案》; 
同意豁免召开第九届董事会第四次会议的会议通知期限,
定于 2022年 1月 19日以通讯方式召开第九届董事会第四次
会议。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
二、审议通过《关于申请担保的议案》; 
同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司向工商银行

 
珀斯分行申请的三年期 5000万美元借款、向平安银行深圳分
行申请的两年期 4000万美元借款提供连带保证担保,佩利雅
公司提供反担保。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
三、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》; 
同意公司向平安银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币拾贰亿元,期限壹年。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
特此公告。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 
2022年 1月 20日